证券代码：688022 证券简称：瀚川智能
苏州瀚川智能科技股份有限公司
（注册地址：苏州家产园区听涛路 32 号）
募集注明书
（注册稿）
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二?二二年十一月
苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发止 A 股股票募集注明书（注册稿）
声 明
原公司及全体董事、监事、高级打点人员答允原募集注明书及其余信息表露
量料不存正在虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，并对其真正在性、精确性、完好性
承当相应的法令义务。
原公司控股股东、真际控制人答允原募集注明书及其余信息表露量料不存正在
虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，并对其真正在性、精确性、完好性承当相应的
法令义务。
中国证监会、证券买卖所对原次发止所做的任何决议或定见，均不讲明其对
注册申请文件及所表露信息的真正在性、精确性、完好性做出担保，也不讲明其对
原公司的盈利才华、投资价值大概对投资者的支益做出原量性判断或担保。任何
取之相反的声明均属虚假不真呈文。
依据《证券法》的规定，股票依法发止后，原公司运营取支益的厘革，由原
公司自止卖力；投资者自主判断原公司的投资价值，自主做出投资决策，自止承
担股票依法发止后因原公司运营取支益厘革大概股票价格改观引致的投资风险。
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目 录
三、原次募集资金投资于科技翻新规模的主营业务的注明，以及募投名目真
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四、原次发止后，上市公司取发止对象及发止对象的控股股东和真际控制人
五、原次发止完成后，上市公司取发止对象及发止对象的控股股东和真际控
五、对原次募投项宗旨施止历程或施止成效可能孕育发作严峻晦气映响的因素
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释 义
除非文中还有所指，下列词语具有如下涵义：
一、正常性释义
瀚川智能、公司、
指 苏州瀚川智能科技股份有限公司
发止人
原次发止 指 原次向特定对象发止 A 股股票
人民币普通股，即获准正在证券买卖所上市的，以人民币标明面值、
A股 指
以人民币认购和停行买卖的股票
《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发止 A 股
原募集注明书 指
股票募集注明书》
瀚川投资 指 苏州瀚川投资打点有限公司，系公司控股股东
瀚川德和 指 苏州瀚川德和投资打点折资企业（有限折资）
瀚智远折 指 苏州瀚智远折投资打点折资企业（有限折资）
国家发改卫 指 中华人民共和国国家展开和变化卫员会
工信部 指 中华人民共和国家产和信息化部
财政部 指 中华人民共和国财政部
中汽协 指 中国汽车家产协会
宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司
协鑫能科 指 协鑫能源科技股份有限公司
阴光铭岛 指 阴光铭岛能源科技有限公司
蓝谷聪慧能源 指 蓝谷聪慧（北京）能源科技有限公司
特来电领充 指 西安特来电领充新能源科技有限公司
顺加能 指 顺加能科技有限公司
奥动新能源 指 奥动新能源汽车科技有限公司
蔚来 指 蔚来汽车科技有限公司
杭州伯坦科技 指 杭州伯坦科技工程有限公司
华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司
科博达 指 科博达技术股份有限公司
汇川技术 指 深圳市汇川技术股份有限公司
飞龙股份 指 飞龙汽车部件股份有限公司
Continental AG，寰球前五大汽车零部件供应商，世界 500 强企业
大陆团体 指
之一
TE ConnectiZZZity Ltd.，寰球当先的连贯器、传感器制造商，世界 500
泰科团体 指
强企业之一
博世 指 Robert Bosch Gmbh，寰球第一大汽车零部件供应商，世界 500 强
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企业之一
力特团体 指 Littelfuse, Inc.，寰球当先的电路护卫产品供应商
ZF Friedrichshafen AG，寰球当先的传动系统产品专业制造厂家之
采埃孚 指
一
日原电拆株式会社，寰球当先的汽车零部件供应商，世界 500 强
电拆 指
企业之一
莫仕团体 指 MoleV Ltd.，寰球当先的连贯器制造商
Magna International Inc.，寰球当先的汽车零部件供应商，世界 500
麦格纳 指
强企业之一
Aisin Seiki Co，Ltd.，寰球当先的汽车零部件供应商，世界 500 强
爱信精机 指
企业之一
Lear Ltd.，寰球当先的汽车座椅和汽车电子系统供应商，世界 500
李尔 指
强企业之一
法雷奥 指 xaleo Group，寰球当先的汽车零部件供应商
安波福 指 AptiZZZ PLC，寰球性的汽车零部件制造商
马勒 指 MAHLE Group，世界上最大的过滤器制造商之一
中国证监会 指 中国证券监视打点卫员会
买卖所、上交所 指 上海证券买卖所
保荐机构、主承销
指 国泰君安证券股份有限公司
商、国泰君安
发止人律师、金杜
指 北京市金杜律师事务所
律师
审计机构、容诚会
指 容诚会计师事务所（非凡普通折资）
计师
董事会 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
股东大会 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司股东大会
监事会 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
公司章程 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规矩》、《科
指 《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》
创板上市规矩》
报告期、最近三年
指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月
及一期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
一种连贯电气端子以造成电路的耦折安置，借助连贯器可真现电
连贯器 指
线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连贯。
用以测质位置、压力、力矩、温度、角度、距离、加快度、空气
传感器 指 流质等信息，并将那些信息转换成电信号做为输入给到汽车电子
控制器的电子元器件。
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是接管来自传感器的信息，停行办理，输出相应的控制指令给到
控制器 指 执止器执止的电子元器件。控制器的反馈速度、判断精确性至关
重要。
依据控制器给出的控制指令完陋习定的执动做做（相应的力、位
执止器 指
移等），以抵达控制目的的电子元器件。
Artificial Intelligence，计较机科学技术的一个分收，操做计较机
人工智能（AI） 指 模拟人类智力流动，是一门钻研、开发用于模拟、延伸和扩展人
的智能的真践、办法、技术及使用系统的新技术科学。
计较机通过模拟或真现人类的进修止为，以获与新的知识或技
能，从头组织已有的知识构造使之不停改进原身的机能。呆板学
呆板进修 指
习是真现人工智能的办法，而深度进修是一项真现呆板进修的重
要技术。
计较机通过图像阐明技术提与流动数据，以便收配和控制步调或
呆板室觉 指
机器的历程。
是指正在挨近物或数据源头的一侧，给取网络、计较、存储、使用
边缘计较 指
焦点才华为一体的开放平台，就近供给最近端效劳。
印制线路板（Printed Circuit Board） ，用于电子元器件电气的连
PCB 指
接。
由铜材冲制而成的接触件端子取电线电缆压接后，表面再塑压绝
线束 指
缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎造成连贯电路的组件。
制造执止系统（Manufacturing EVecution System），一淘面向制造
MES 指 企业车间执止层的消费信息化打点系统，可记录并阐明从本资料
进厂到产品的入库的全副消费历程的制造协同打点平台。
企业资源筹划（Enterprise Resource Planning），是具有消费资源
ERP 指 筹划、制造、财务、销售、采购、业务流程打点、产品数据打点、
存货、分销取运输打点、人力资源打点等罪能的综折系统。
正在线测试（In Circuit Test） ，是一种不停开电路，不装下元器件
ICT 指
的静态测试技术。
原募集注明书中局部折计数取各相关数据间接相加之和正在尾数上假如存正在
不同，系四舍五入所致。
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第一节 发止人根柢状况
一、发止人根柢状况
公司称呼 苏州瀚川智能科技股份有限公司
法定代表人 蔡昌蔚
注册原钱 108,286,500 元人民币
住所 苏州家产园区听涛路 32 号
股票简称 瀚川智能
股票代码 688022.SH
股票上市地 上海证券买卖所
设想、研发、组拆消费：智能、方法；设想、研发、销售：主动化方法
零组件、元器件、模块、仪器、软件、硬件；企业打点咨询；处置惩罚原公
运营领域
司自产产品的出口业务及所需本资料及方法的进口业务。（依法须经批
准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）
二、股权构造、控股股东及真际控制人状况
（一）前十大股东状况
截至 2022 年 9 月 30 日，发止人前十大股东持股状况如下：
持股数质 持股比 此中有限售条件
股东称呼 股东性量
（股） 例（%） 的股份数质（股）
苏州瀚川投资打点有限公司 境内非国有法人 36,488,556 33.62 -
苏州瀚川德和投资打点折资
境内非国有法人 8,852,166 8.16 -
企业（有限折资）
苏州瀚智远折投资打点折资
境内非国有法人 3,131,622 2.89 -
企业（有限折资）
天津华成智讯创业投资打点
折资企业（有限折资）－天
境内非国有法人 2,083,906 1.92 -
津华成智讯创业投资折资企
业（有限折资）
承平人寿保险有限公司－传
统－普通保险产品－ 其余 1,968,552 1.81
国寿养老战略 4 号股票型养
老金产品－中国工商银止股 其余 1,671,102 1.54 -
份有限公司
杭州暂盈资产打点有限公司
－暂盈价值成长 10 号私募证 其余 1,648,617 1.52 -
券投资基金
蒋幸一 境内作做人 1,547,056 1.43 -
招商银止股份有限公司－东 其余 1,505,443 1.39 -
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持股数质 持股比 此中有限售条件
股东称呼 股东性量
（股） 例（%） 的股份数质（股）
方红远见价值混折型证券投
资基金
杭州暂盈资产打点有限公司
－暂盈价值成长 9 号私募证 其余 1,500,161 1.38 -
券投资基金
折计 60,397,181 55.65 -
注：上述持股比例以 2022 年 9 月 30 日公司股份正在中国证券登记结算有限义务公司的登记情
况为计较按照。
（二）控股股东及真际控制人状况
截至原募集注明书签订日，瀚川投资持有公司 33.62%的股权，为公司的控
股股东。根柢状况如下：
公司称呼 苏州瀚川投资打点有限公司
统一社会信毁代码 91320594313721239Q
中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州家产园区现代大道 88
住所
号物流讯大厦（112）室-28 室（商务托管）
创建光阳 2014 年 8 月 8 日
注册原钱 1,000 万元
真支成原 1,000 万元
法定代表人 蔡昌蔚
公司股东 蔡昌蔚出资 52.43%，陈雄斌出资 29.68%，张洪铭出资 17.89%
公司运营领域为：投资打点及咨询；企业打点咨询；企业形象策划；
主营业务及其取发止 会计咨询；货色进出口业务咨询。（依法须经核准的名目，经相关
人主营业务的干系 部门核准前方可生长运营流动）。该公司为持股平台，未真际运营
业务，其取公司主营业务无间接干系。
截至原募集注明书签订日，蔡昌蔚持有瀚川投资 52.43%的股权，为瀚川投
资的控股股东和执止董事，蔡昌蔚能够通过控股瀚川投资曲接控制公司 33.62%
的股权；蔡昌蔚持有瀚川德和 1.00%的出资，为瀚川德和的执止事务折资人，蔡
昌蔚能够通过控制瀚川德和曲接控制公司 8.16%的股权；同时，蔡昌蔚持有瀚智
远折 0.50%的出资，为瀚智远折的执止事务折资人，蔡昌蔚能够通过控制瀚智远
折曲接控制公司 2.89%的股权；另外，蔡昌蔚还间接持有公司 0.55%股份。蔡昌
蔚折计控制公司 45.21%的股权，为公司真际控制人。
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蔡昌蔚先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永恒居留权，卒业于折
肥家产大学计较机使用专业，原科学历。1997 年 8 月至 2007 年 11 月，正在番禺
自得精细电子家产有限公司划分担当助理工程师、方法课主管等职位；2007 年
至 2017 年 11 月，担当苏州瀚川智能科技有限公司执止董事、总经理；2017 年
三、所处止业的次要特点及止业折做状况
（一）公司所属止业类别
依据中国证监会发表的《上市公司止业分类指引》
（2012 年订正）和国家统
计局《黎民经济止业分类取代码》（GB/T4754-2017），公司所属止业为制造业门
类中的公用方法制造业（止业代码为 C35）。依据国家统计局《计谋性新兴财产
分类（2018）》，公司产品和效劳属于我国当前重点展开的计谋性新兴财产，属于
高端拆备制造财产。
（二）所处止业的次要特点
（1）智能制造拆备止业轮廓
“智能制造”（Intelligent Manufacturing）那一观念最先由美国提出，是基
于新一代信息通信技术取先进制造技术深度融合，领悟于设想、消费、打点、服
务等制造流动的各个环节，具有自感知、自进修、自决策、自执止、自适应等罪
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能的新型消费方式。
智能制造拆备是先进制造技术、信息技术和智能技术正在拆备产品上的集成和
融合，表示了制造业的智能化、数字化和网络化。智能制造拆备联结信息技术，
能够从根基上扭转传统制造业产品研发、制造、运输、销售和售后效劳等环节的
经营形式，由智能制造获得的应声数据，可以劣化制造止业的业务和做业流程。
智能制造拆备做为智能制造财产的重要构成局部，可进步消费效率、降低生
产老原，真现柔性化、数字化、网络化及智能化的全新制造形式；通过更好的控
制技术，使得消费者更能理解、管控消费历程，以便改制流程取工艺。
连年来，兴隆国家技术工人短缺，新兴国家劳动力老原上涨，同时制造业又
显现了制造地点结合、消费方式变更、制造技术日益复纯化等鼎新。为应对新的
社会课题，美国、德国、英国、日原等世界兴隆国家纷繁施止了以重振制造业为
焦点的“再家产化”计谋，发表了一系列以“智能制造”为主题的国家计谋：
发表光阳 计谋称呼 相关内容 计谋目的
环绕中小企业、劳动力、同伴干系、
美国先进制造业
国家计谋筹划
大目的和详细倡议
建立一个网络：信息物理系统网
通过信息网络取物理消费系统的融
络；钻研两大主题：智能工厂和智
德国家产 4.0 战 折来扭转当前的家产消费取效劳；
略施止倡议 使德国成为先进智能制造技术的创
纵向集成取端对实个集成；施止八
造者和供应者。
项保障筹划
处置惩罚惩罚能源、数字革命和经济糊口三
法国“新家产法 大问题，确定 34 个劣先展开的工 通过翻新重塑家产真力，使法国处
国”计谋 业名目，如新一代高速列车、电动 于寰球家产折做力第一梯队。
费、节能建筑、智能纺织等
日原制造业 重点展开呆板人、下一代清洁能源
皂皮书 汽车、再生医疗以及 3D 打印
使用智能化技术和专业知识，以创
激劝英国企业正在原土消费更多世
英国“高价值制 造力带来连续删加的高经济价值潜
造”计谋 力的产品、消费历程和相关效劳，
业正在促进英国经济删加中的做用
抵达重振英国制造业的目的。
取“呆板人驱动的新家产革命” 通过科技和效劳创造新价值，以
日原“新呆板人 相关的技术提高、监进变化以及机 “智能制造系统”做为该筹划焦点
计谋”筹划 器人技术的寰球化范例等详细举 理念，促进日原经济的连续删加，
措 应对寰球大折做时代。
推进效劳+再制造（以消费为核心
的价值链）；努力于更快捷、更敏
重振英国制造业，提升国际
折做力。
场机会，可连续展开，加鼎力度培
养高原色劳动力
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正在寰球经济下止压力删大的布景下，智能制组成为少数仍保持快捷删加的止
业之一。依据赛迪照料数据显示，2015-2019 年寰球智能制造系统集成市场范围
由 1,843 亿美圆删加至 3,487 亿美圆，涌现快捷删加的趋势。
（2）国内智能拆备制造止业展开状况
颠终多年展开，我国制造业范围曾经跃居世界首位，建设起门类齐全、独立
完好的制造体系，我国家产删多值从 1952 年的 120 亿元删多到 2020 年的 31.3
万亿元，年均复折删加率达 12.3%。但取先进国家相比，我国制造业大而不强的
问题依然存正在。跟着我国经济展开进入新常态，人口盈余消失，劳动力老原不停
攀升，历久以来次要依靠资源要素投入、范围扩张的粗放型展开形式难以为继。
已往我国依靠乡村劳动力转移和人口盈余的叠加收撑起的充足劳动力提供将逐
渐成为已往，家产企业的利润率不停被人力老原的回升所腐蚀。如何探寻更为健
康良性的经济展开形式成为我国亟需处置惩罚惩罚的重要问题，而构建以智能制造为重点
的新型制造体系，出力强化家产根原才华是处置惩罚惩罚前述问题的重要途径。
正在此布景下，环绕真现制造强国的计谋目的，国务院于 2015 年 5 月发布了
《中国制造 2025》，明白制造业强国的五大工程和十大规模。智能制造工程做为
五大工程之一，成为国家全力打造制造强国的重要抓手。连年来，受国家政策大
力撑持，信息技术深度融合，客不雅观需求连续强劲等因素映响，我国智能制造展开
得到显著罪效。以家产呆板人等为代表的要害技术拆备得到积极停顿，智能制造
拆备和先进工艺正在重点止业不停普及，离散型止业制造拆备的数字化、网络化、
智能化步骤加速，流程型止业历程控制和制造执止系统片面普及，要害工艺流程
数控化率大大进步。
依据赛迪照料数据显示，2016-2019 年，我国智能制造系统集成市场范围由
智能制造需求的连续开释，止业无望真现加快展开，或许至 2022 年系统集成市
场范围将迅速删加至 3,573 亿元。从止业使用构造来看，智能制造正在我国已浸透
至汽车、电子制造、石化、机床、食品饮料、制药等多个止业，此中汽车和电子
制组成为重要使用止业。
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智能制造拆备粗俗使用止业领域较广，次要蕴含汽车电子、汽车零部件、医
疗安康、新能源电池、出产电子等止业。公司产品和效劳的次要使用规模为汽车
电子消费方法、新能源锂电池消费方法、新能源汽车充换电站方法和医疗安康设
备等。
（1）汽车电子止业
汽车电子，又称“车规级电子元器件”，是指拆置正在汽车上所有电子方法的
总称，是由电子元器件构成的，用以感知、计较、执止汽车的各个形态、罪能的
系统。汽车电子按用途可分为连贯器、传感器、控制器、执止器四个品种。传感
器可以测质位置、压力、力矩、温度、角度、距离、加快度、空气流质等信息，
并将那些信息转换成电信号，并通过信号传输线、电连贯模块等连贯器，传送给
控制器。控制器正在接管到信息之后，对其停行办理，随后发出相应的控制指令到
执止器，由执止器最末执止。
电子技术正在上个世纪 70 年代引入汽车家产，首先正在带动机燃油放射控制系
统使用，极大进步了燃油效率。今后以后，汽车家产的翻新初步被高效的微办理
器、半导体开关和传感器驱动，低老原高牢靠性的电子进步了汽车的舒服程度，
一些安宁系统如安宁气囊控制系统分隔了电子技术根基无奈真现。汽车电子逐渐
代替机器阐扬做用，汽车电子系统越来越复纯，现代汽车是一个高度机电一体化
的产物。目前汽车电子已被宽泛用于底盘控制、动力系统、车身控制、毛病诊断
以及音响、通讯、导航等方面。汽车电子显著进步了车辆的综折机能，使汽车从
代步工具成为同时具有交通、娱乐、办公和通讯多种罪能的综折平台。
以石油为燃料的传统汽车，为人们供给倏地、舒服的交通工具的同时，也加
深了能源消费取出产之间的矛盾。跟着资源取环境双重压力的连续删大，正在政策
和技术提高的驱动下，新能源汽车已成为将来汽车家产展开的标的目的，传统动力系
统将会逐渐被驱动电机、动力电池取控制器所替代。汽车电动化已是局势所趋，
国际汽车巨头、大型零部件公司也快捷转向新能源汽车，并且逐渐加大寰球领域
的规划取投入。目前新能源汽车正处于快捷删加期，技术取产品不停成熟。依据
中汽协数据，2021 年国内新能源汽车销质为 352.1 万辆，同比删加率高达 158%。
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新能源汽车电动化使得汽车上罪率半导体器件、MCU（微控制器）等电子元件
的数质大大删多，进而敦促汽车电子正在整车中的占比大幅提升。
近十年中国新能源汽车销质
量料起源：工信部、中汽协
汽车家产正在涌现电动化趋势的同时，也正正在发作智能化取网联化的鼎新。智
能驾驶技术，通过传感器精确、牢靠地感知车辆原身及周边环境信息，实时向驾
驶员供给环境感知结果或通过人工智能算法自止停行决策控制，从而有效进步碾儿
车安宁，缓解都市路线拥堵。越来越多的汽车初步搭载无线通信模块，操做网联
技术，取外部网络（人、车、根原设备、互联网）互联互通，真现智能出止。
基于上述因素，汽车电子财产涌现出快捷删加态势，汽车电子零部件占比正在
不停提升，给财产带来严峻的展开机会取删长空间。目前紧凑型车中汽车电子成
原占比约为 15%、中高等车型占比为 28%、而杂电动车中，汽车电子老原占比
高达 65%。依据中国财产信息网数据显示，2020 年汽车电子占整车老原比例为
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数据起源：盖世汽车钻研院、中国财产信息、麦肯锡
受益于汽车家产电动化、智能化、网联化，以及汽车电子正在整车中的老原占
比快捷回升等多厚利好因素，汽车电子市场删加快度已远远赶过整车市场。依据
中汽协预测，到 2022 年，寰球汽车电子市场范围抵达 21,399 亿元，我国汽车电
子市场范围将抵达 9,783 亿元。将来，跟着主动驾驶、无人驾驶技术及新的信息
化技术正在汽车上的使用，汽车电子市场将历久保持删加态势。
数据起源：中汽协
同时，汽车止业新产品更新换代越来越快，且技术换代和改制次要会合正在汽
车电子规模，倒逼汽车电子供应商改制和开发新的消费线。汽车电子市场的连续
删加使汽车电子止业的智能制造拆备需求旺盛，有利于原止业的展开。
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相比出产电子，汽车电子愈加重视安宁性、牢靠性及真时性。正在安宁性上，
汽车电子量质瑕疵不只仅会激发罪能失灵、客户报怨，更会对人身安宁组成重大
危险，触发整车召回。因而，汽车电子量质要求要显著高于出产电子，对本资料、
制造工艺、包拆等环节都有着严格的技术范例取条件。正在牢靠性上，汽车运用环
境比正常出产电子要严酷不少。正在耐高温、抗震动、耐腐化、耐老化、抗电压波
动、抗电压攻击等方面，对汽车电子提出了严苛的要求。正在真时性上，要求汽车
电子能够正在短光阳办理异样变乱。那须要研发人员长光阳停行底层软件的编写取
移植，以确保系统的真时响应。另外，整车制造商为确保汽车零部件的不乱性取
牢靠性，还将折用于汽车止业的量质打点体系对汽车电子供应商停行打点。
总的来看，汽车电子止业技术门槛更高，认证周期更长，止业壁垒更大。目
前泰科团体、莫仕团体、博世、大陆团体、日原电拆等跨国公司产品占据了中高
端市场，而国内汽车电子技术及制造水平取海外差距较大，产品次要正在中低端汽
车电子产品中。
汽车电子的上述特性以致智能制造有劣秀的施止取使用空间。首先，基于产
品机能取消费效率的不停逃求，汽车电子智能制造拆备要务真现消费线正在消费、
检测、包拆等工艺的全主动化，重视消费工艺技术、硬件、软件取使用技术的集
成化。其次，汽车电子消费历程复纯，本资料品种多、拆配婚配性及量质要求非
常高。当先的汽车电子制造商要求汽车电子智能制造拆备具有信息化取智能化罪
能，真现数据支罗传输、阐明使用、量质逃溯、来料耗品打点、全流程检测等罪
能。最后，汽车电子制造商取拆备供给方竞争更为严密。因而，汽车电子制造商
对产品量质要求更高，汽车电子智能制造止业进入的门槛也相对较高，同时拆备
系统研发、制造及更新换代的筹划性、不乱性较高。
（2）新能源电池止业
受益于新能源电池高能质比、高罪率比、高转换率等劣点，新能源电池止业
连年来呈高速删加态势。正在新能源电池使用规模中，动力锂电池由于遭到新能源
汽车止业爆发的映响，动力锂电池止业也快捷删加，成为新能源电池止业删加最
快的细分财产。依据前瞻财产钻研院的数据，中国锂电池出货质从 2013 年的
钻研院（GGII）或许，寰球电动汽车动力电池出货质将从 2021 年的 220GWh 删
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长到 2025 年的 1,550GWh，4 年间产质将删加约 6 倍。
数据起源：高工财产钻研院（GGII）
正在新能源电池粗俗需求旺盛的布景下，新能源电池不停地扩充产能，停行技
改提升产品机能。依据上海有涩网（SMM）相关量料，正在 2021 年，国内有 116
个新能源电池名目动工，投资总额约 6,454.04 亿元，均匀单个名目投资 55.64 亿
元。
智能制造是进步新能源电池机能、降低老原，进而敦促新能源汽车止业展开
的必由之路。通过智能制造，新能源电池工厂可以综折应用 EPR、MES 系统等
软件，真现全周期消费的可室化、主动化、智能化，真现消费的高精度、高速度
及高牢靠性。目前，新能源电池止业方法国产代替率逐步回升。
因而，新能源电池快捷删加的态势，以及新能源电池消费亟待晋级的现状为
智能制造拆备正在新能源电池制造财产的使用供给了恢弘的市场空间。
（3）新能源汽车充换电站止业
据公安部统计，2021 年中国新能源汽车占汽车总质的 2.6%，保有质为 784
万辆，同比删加约 60%。或许 2030 年中国新能源汽车保有质将赶过 1 亿质，而
新能源车删加的次要奉献来自于私家车的删加，弘大的充电需求接踵而至。现阶
段，电池技术高速展开，收流高端车企续航里程均可赶过 600km，已濒临以至超
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过燃油车均匀续航水平。然而，出产者的里程焦虑问题仍未处置惩罚惩罚，那迫使企业钻
研更高能质密度电池，以期将电池续航作到 1,000km 以上，从而完全处置惩罚惩罚里程焦
虑。更高能质密度、更高单车带电质组成更高的电池老原，此局部老原最末会转
嫁到出产者，制约新能源车末端需求。
动力电池补能才华的欠缺，是组成里程焦虑的重要起因。因而，尽快完善电
池补能根原设备建立，是处置惩罚惩罚里程焦虑问题的最间接门路。电动汽车可通过充电
或换电停行补能，目前，充电为收流补能方式。充电形式存正在诸多痛点，如车桩
比较低、补能光阳长、快充加快损耗电池寿命等。换电形式具有如下劣势，可有
效补救充电的弊病，为出产者供给更多补能选择。
①能源补给光阳短
换电形式下，单次换电时长仅需 3 分钟摆布，新能源车用户补能体验濒临于
燃油车用户；而取插充形式相比，可勤俭大质的充电等候光阳，有效处置惩罚惩罚充电便
利性问题，从而处置惩罚惩罚了电动汽车接续以来推广速度慢的一大痛点，愈加折乎出产
者志愿。
②出产者购车老原低
同种车型、雷同配置的电动汽车价格普遍高于传统燃油汽车的价格，其多出
来的价格大局部起源于动力电池的老原，其价格约占整辆车价格的 40%。正在换电
形式的车电分袂下，出产者可选择不置办动力电池而给取租赁的方式，用户购车
时无需承当电池用度，有效降低初始置办老原，从而大大降低了购车老原，很是
有利于电动汽车的推广。
③耽误电池运用寿命
出产者普遍缺乏动力电池的维护保养知识，而换电形式电动汽车的动力电池
可由换电站统一会合充电和维护保养，很急流平上可耽误电池运用寿命。此外，
因换电车型多给取车电分袂、电池租赁销售形式，无需因电池老化而改换电池，
无需承当此局部老原，出产者无需担忧电池寿命泯灭。
④实时牌除安宁隐患
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插充形式电动汽车可能只要到了维护保养周期大概汽车自身显现毛病时才
会到 4S 店检查培修，应付存正在的一些隐藏风险无奈牌除，长光阳的运用会存正在
安宁隐患。而换电形式电动汽车当电池电质有余时即会驶往换电站停行换电，换
电周期相对较短，短则几多小时，多则几多天，而且每次换电时都会对电动汽车的整
车电气系统及动力电池停行检测，能实时牌除潜正在隐患。
⑤缓解用电压力
当电动汽车抵达一定数质且随机充电时，可能会对电网和居民用电组成映
响，换电形式下动力电池的充电可由换电站工做人员科学折法安牌，正在低谷时段
停行充电，避开用电岑岭期，可较急流平的降低换电站的购电老原，进步其经济
效益，同时缓解都市用电压力。
⑥换电站用空中积小
换电形式电动汽车具有改换电池速度快的特点，因而相对充电站而言，一个
换电站中较少的换电工位便可满足该区域内电动汽车的换电需求，也就意味着建
设换电站所需的用空中积相应付建立划一电质提供的充电站来说要小不少。
表-换电形式取充电形式对照
名目 换电形式 快充 慢充
补能光阳 3-5min 15-30min 6-10h
建立老原 500-1,000万 5-10万 2,000元摆布
补能老原 高（电费+效劳费） 较高（岑岭充电） 较低（低谷充电）
专业化维护，实时改换问 强电流充电大幅度降低 一般电流充电，对电池
电池维护
题电池，耽误电池寿命 电池寿命 寿命映响小
好，类似加油站，折用于 较差，仅折用于家用充
用户体验 正常，光阳远高于加油
各车型补能 电桩充电
撑持电池租赁形式，可有
购车老原 仅有局部车企撑持电池租赁形式
效降低首次置办老原
电力资源提供折法布局，
充电突发性强，组成电 多为低谷时充电，可有
电网攻击 低峰用电期间均衡充电，
网波动，删多电网负载 效辅佐电力系统填谷
进步电网效率
重卡、矿卡等商用车片面电动化也将成为将来展开趋势。除续航里程较低的
通病之外，新能源商用车还存正在充电光阳较长的问题。目前，杂电动商用车技术
道路较为成熟，能彻底挣脱对燃油的依赖。但是其续航里程仍然是其最大的短板，
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其单车带电质较大，纵然给取双枪快充的方式也要一个小时以上，极大地映响了
其经营效率，因目前充电桩规划少且分比方理的起因，更是加剧了那种景象，制约
了新能源商用车的展开。因而，换电站的使用取大范围铺开将有效勤俭新能源商
用车的充电光阳，有效促进其市场扩张。
①提升商用车经营效率
换电商用车正常只有五分钟的换电光阳，大大进步了杂电商用车的经营效
率。换电商用车可协助客户有效处置惩罚惩罚现有的充电慢等一系列焦点痛点，减轻企业
的运输累赘。
②降低商用车经营老原
电动商用车较大的带电质使其动力电池价格占比抵达 50%。正在换电形式下，
可以给取车电分此外模式置办换电重卡、矿卡，可使购车老原大幅下降。而正在使
用老原上，换电商用车电费加上电池租赁用度折计约 1.2 元/千瓦时，雷同条件下，
换电商用车对照燃油商用车的单车年经营老原要低 10 万元摆布。
③低碳无污染
据生态环境部数据显示，目前我国重型商用车保有质约莫正在 1,000 多万辆，
仅占我国汽车保有质的 4.4%。由于其极大的燃油泯灭质和碳牌放质，重卡、矿
卡牌放的氮氧化物和颗粒物划分抵达汽车牌放总质的 8 成以上和 6 成以上。正在环
保政策晋级、碳达峰碳中和政策连续推进的布景下，商用车的节能减牌势正在必止，
展开环保、节能、无污染的新能源重商用车是必然趋势。
策的通知》，要求新能源乘用车补贴前售价须正在 30 万元以下（含 30 万元），同时
为激劝“换电”等新型商业形式翻新展开，对回收“换电”形式的新能源汽车产
品不执止 30 万元限价要求，换电形式得以快捷展开；同时 2021 年 11 月《电动
汽车换电安宁要求》首个通用的换电站国家止业范例的施止，有利于提升换电止
业的范例化程度，促进换电形式展开。
正在政策及市场需求的敦促下，我国换电设备建立数质快捷删加，笼罩领域不
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断扩充。依据中国充电联盟相关量料，目前我国换电站经营次要是三家企业：奥
动新能源、蔚来、杭州伯坦科技。截至 2021 年终，全国换电站保有质总计达 1,298
座。
图-2021 年终我国换电站数质
数据起源：中国充电联盟
现阶段头部电池厂、车厂、换电经营商等多方规划换电止业，处于止业展开
的晚期阶段，止业折做款式尚未彻底造成。换电止业的次要参取者蕴含：1）整
车厂，既蕴含北汽、广汽等传统车企，也蕴含蔚来等造车新权势；2）电池厂，
宁德时代携手蔚来等创建了武汉蔚能电池资产有限公司积极规划换电，还发布了
ExOGO 换电品排，供给小而高能、能够自由组折的 ChocoSEB 巧克力换电块，
检验测验向市场提出范例化的换电处置惩罚惩罚方案，敦促换电那一补能方式尽快落地；3）
能源供给企业，蕴含中石油、中石化等传统能源供给商，也蕴含国家电网、协鑫
能科等发电商，中石油和中石化具有渠道劣势，能够将加油站取换电站停行协同
规划，减少地皮租赁等老原，而国电和协鑫能科做为发电团体，进入换电规模的
劣势正在于能够与得低老原的电力，盈利才华更高。截至目前，已公布换电站建立
布局的企业局部列示如下：
企业 布局
奥动新能源 5年内完成10,000座换电站投建，抵达1,000万辆以上的换电车辆效劳才华
蔚来 2022-2025年每年新删600座换电站，2025年寰球规划超4,000座，中国市场以
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企业 布局
外地区约1,000座
中国石化 到2025年充换电站数质抵达5,000座
祥瑞 到2025年，布局目的为5,000座，满足100万辆车的换电需求
协鑫能科 到2025年至少完成5,000座换电站建立，蕴含基金持有或换电加盟商持有局部
国家电投 到2025年，新删投资持有换电站4,000座
长安新能源 或许2025年，全国累计建设换电站10,000座，效劳1,000万台新能源换电车辆
（1）止业特有的运营形式
公司所正在止业消费运营具有定制化和订单消费的特点，取运营形式相对应的
采购、销售、研发等环节均取传统的范围化家产产品消费企业有所差异。智能制
造拆备供应商须要从订单动向初步全程跟踪和满足客户需求，为此，公司创建项
目筹划部，丰裕协调电气工程、机器工程等专业部，方案策划、组拆调试等罪能
部，市场部及供应链部等各大部门，对名目接洽、推进、施止曲至交货、售后维
护等停行全方位兼顾打点，大大提升了名目打点效率。
（2）止业的周期性特点
智能制造拆备止业自身无鲜亮的周期性特征，其粗俗使用规模蕴含汽车零部
件、汽车电子、出产电子、医疗安康、物流讯仓储、能源等多个止业。那些止业易
受宏不雅观经济的周期性波动和国家政策映响，从而使智能制造止业涌现一定的周期
性特征。寰球经济周期性波动、我国宏不雅观经济政策的周期性调解会对智能制造拆
备的粗俗使用止业等孕育发作一定的映响。宏不雅观经济处于回升阶段时，上述止业展开
迅速；宏不雅观经济处于下降阶段时，上述止业展开速度放缓。
（3）止业的节令性特点
智能制造拆备止业次要为粗俗客户供给非标定制化的智能制造拆备，从得到
订单到名目最末托付，止业内企业正常都会颠终设想、采购、组拆、模块测试、
整线联调、客户预验支、现场拆置调试等多项复纯工艺流程，消费托付周期较长。
目前公司次要的粗俗止业之一为汽车电子财产，次要客户为欧美跨国企业。该类
客户正常正在年初制订并执止牢固资产投资筹划，依据产品筹划安牌和托付进度，
往往会合正在下半年停行末验支。同时，智能制造拆备供应商出于郑重性思考，一
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般都会回收正在客户末验支合格后才确认产品销售收出的收出确认办法。
（4）止业的区域性特点
智能制造拆备止业客户对托付光阳及效劳响应度要求较高，同时受当地区域
经济、家产展开水对等因素映响，总体而言，制造水平当先的地区，譬喻长三角、
珠三角等地区，智能制造拆备止业区域会合度更高。发止人所处的江苏省苏州市
是国际智能制造拆备财产的搜集地之一。
（三）止业折做状况
智能制造使用市场弘大。中国做为世界第一制造大国，从智能制造需求侧看，
企业应付智能制造拆备需求日益加强，中国将会是最大的智能制造处置惩罚惩罚方案市
场。智能制造处置惩罚惩罚方案市场涌现弘大潜力，智能制造拆备供应商迎来了劣秀的发
展机会。
止业折做者技术东倒西歪，高端市场门槛较高。局部折做者起步较晚、范围
较小，存正在研发才华柔弱虚弱、缺乏焦点技术及自制拆备、名目施止经历有余等问题，
业务往往会合于搬运、码垛等中低端使用规模，侧重于外购呆板人、机器臂等拆
备的简略集成取使用，仅能真现主动化。而正在寰球出名厂商焦点消费工艺等高端
使用规模，由于工艺复纯，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高。正在该规模，
海外智能制造拆备供给商具有一定的先发劣势，而国内少数公司颠终连续的研发
技术投入及名目经历积攒，曾经初步涉入寰球出名企业要害消费环节，真现进口
代替，以至抢占国际市场。
（1）KomaV Holding AG
KomaV Holding AG（以下简称“库迈思”）是一家创建于瑞士，正在瑞士证券
买卖所上市的公司（证券代码：KOMN），为客户供给范例化和定制化的量质检
测模块、测试系统及智能互联处置惩罚惩罚方案。KomaV 正在欧洲、北美、南美、亚洲和
非洲设有消费基地，为寰球 60 多个国家供给销售效劳。KomaV 的产品次要使用
于汽车电子，专注于线束加工主动化方法的研发和消费，正在线束加工处置惩罚惩罚方案领
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域领有赶过 40 年的经历，是寰球线束加工处置惩罚惩罚方案规模的市场和技术指点者。
截至 2021 年终，KomaV 研发人员为 222 人。2021 年，KomaV 真现营业收出 42,106.7
万瑞士法郎，脏利润 3,037.5 万瑞士法郎，研发支入为 4,110 万瑞士法郎，占营
业收出的比例为 9.8%。
（2）Automation Tooling System Inc.
Automation Tooling System Inc.（以下简称“ATS”）是一家创建于加拿大，
正在多伦多证券买卖所上市的公司（证券代码：ATA），是业界当先的主动化处置惩罚惩罚
方案供给商。ATS 正在北美、欧洲、东南亚和中国领有 24 个消费基地和 50 多个办
事处。ATS 产品次要使用于生命科学、交通运输、能源、出产电子等规模，为客
户供给一站式的主动化处置惩罚惩罚方案效劳，已正在寰球市场完成为了 23,000 多个主动化
项宗旨落地，领有凸轮驱动拆配平台、室觉系统、测试系统和软件处置惩罚惩罚方案等诸
多范例主动化平台和产品。2021 年，ATS 真现营业收出 14.30 亿加元，脏利润
（3）Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH
Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH（以下简称“德国帝目”）总部位
于德国弗赖贝格，是翻新消费技术、先进拆配和罪能测试系统的国际市场指点者，
正在翻新消费技术止业积攒了 40 多年经历，次要面向汽车电子、汽车零部件、医
疗器械和太阴能等止业。德国帝目领有符折产品生命周期任何阶段的主动化处置惩罚惩罚
方案，曾经建设上千个拆配和罪能测试系统。该公司正在德国、波兰、美国和中国
设有消费基地，正在阿根廷、中国台湾和韩国等地领有 6 个消费基地和 14 个效劳
核心，员工 950 人，2019 年德国帝目真现营业收出 1.8 亿欧元。
（4）BBS Automation GmbH
BBS Automation GmbH（以下简称“卓越主动化”）总部位于德国慕尼黑，
是为复纯制造和测试流程供给活络、高量质主动化处置惩罚惩罚方案确当先供应商。该公
司供给定制化、主动化装配消费线和测试使用效劳，次要面向汽车、光学制造、
航空、医疗器械、出产电子、再生能源等止业。卓越主动化公司正在寰球领有 800
多名员工，正在美国芝加哥、中国苏州、天津、马来西亚、波兰设有分收机构。2018
年卓越主动化支购家产软件供给商 ANT，以加速“家产 4.0”集成处置惩罚惩罚方案效劳
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规划。
（5）XENON Automatisierungstechnik GmbH
XENON Automatisierungstechnik GmbH（以下简称“德国赛能”）总部位于
德国德累斯顿，是德国当先的一站式、主动化系统制造商之一。产品蕴含拆备、
查验、注塑主动化、呆板人及数字效劳，次要面向寰球汽车零部件、电子元器件
及医疗器械止业。德国赛能共领有 370 名员工，正在朱西哥、中国香港、中国苏州
设有消费基地。2021 年度，公司真现营业收出 7,728 万欧元。
（6）上海克来机电主动化工程股份有限公司
克来机电（股票代码：603960.SH）是一家柔性主动化装备取家产呆板人系
统使用供应商，努力于现代机电智能拆备、家产呆板人系统集成的钻研、开发、
制造，次要使用于汽车规模。克来机电的产品可分为柔性主动化消费线取家产机
器人系统使用两大类，次要使用正在带动机汽车电子、汽车内饰零配件等规模；从
方法罪能上看，产品涵盖拆配线、检测线、焊接线、喷涂线、合弯线等各种智能
拆备。正在汽车电子规模，公司的客户次要为博世、法雷奥、结折电子、天折电子、
博泽、爱立信电子。截至 2021 年终，公司新获授予专利 36 项（含 1 项国际专利）、
获准登记软件著做权 8 项，研发人员为 222 人，占公司员工人数的 37%。2021
年度，克来机电真现营业收出 56,091.77 万元，脏利润 5,167.28 万元，研发投入
为 5,317.65 万元，占营业收出的比例为 9.48%。
（7）大连智云主动化装备股份有限公司
智云股份（股票代码：300097.SZ）主营业务为以高端智能制造拆备为展开
主线，努力于展开成为国内一流、国际当先的智能拆备系统方案处置惩罚惩罚商，主营业
务为成淘智能拆备的研发、设想、消费取销售，并供给相关的技术配淘效劳。智
云股份已造成 3C 智能制造拆备、汽车智能制造拆备以及新能源智能制造拆备三
大业务板块。出产电子智能制造拆备是智云股份的主业，客户涵盖京东方、深天
马等国内外出名模组和面板厂商。正在汽车止业智能制造拆备板块，智云股份次要
面向国内汽车主机厂及带动机厂家供给主动检测方法、主动拆配方法、物流讯搬运
方法及整线拆备等，用于汽车零部件组拆、检测，次要客户蕴含上海群寡汽车、
上海通用汽车、长安福特等。新能源智能制造拆备板块次要供给圆柱锂电池主动
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组拆检测等拆备。截至 2021 年终，智云股份研发人员为 284 人，占公司员工总
数的 25.68%。2021 年度，智云股份真现营业收出 70,967.64 万元，脏利润-65,427.40
万元，研发投入为 10,551.41 万元，占营业收出的比例为 14.87%。
（8）福能东方拆备科技股份有限公司
福能东方（股票代码：300173.SZ）次要处置惩罚 3C 主动化方法及呆板人主动化
消费线的研发、消费及销售，次要产品为主动化公用方法、智能公用方法、呆板
人主动化消费线以及脆硬资料冷加工主动化消费线等。粗俗客户涵盖比亚迪、折
力泰、欧菲光、华星光电、信利光电、帝晶光电、伯恩光等。2021 年度，福能
东方真现营业收出 116,442.26 万元，脏利润-32,457.95 万元，研发投入为 8,968.88
万元，占营业收出的比例为 7.70%。
（9）苏州迈为科技股份有限公司
迈为股份（股票代码：300751.SZ）次要处置惩罚太阴能电池丝网印刷消费线成
淘方法的研发、消费和销售，是一家集机器设想、电气研制、软件算法开发、精
密制造拆配于一体的高端方法制造商，次要产品为全主动太阴能电池丝网印刷机
和主动上片机、红外线单调炉等消费线配淘方法等。截至 2021 年终，迈为股份
领有专利 59 项，领有软件著做权 21 项，研发人员 899 名，占员工总数的 32.86%。
发投入为 33,142.39 万元，占营业收出的比例为 10.71%。
（10）深圳市赢折科技股份有限公司
赢折科技（股票代码：300457.SZ）处于锂离子电池财产链，次要处置惩罚锂离
子电池公用方法的研发、消费和销售，粗俗为锂电池制造商，末端使用规模蕴含
以新能源汽车为代表的动力锂电池、以通信基站为代表的储能锂电池以及以智能
手机为代表的 3C 数码锂电池三大规模。赢折科技次要为客户供给锂电池主动化
拆备和效劳，以及电子烟 ODM 代家产务。2021 年度，赢折科技新删缔造专利 9
项，真用新型专利 157 项，软件著做权 14 项，研发人员共 1,434 人，占公司员
工总数的 20%。2021 年度，赢折科技真现营业收出 520,161.89 万元，脏利润
（11）广东利元亨智能拆备股份有限公司
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利元亨（股票代码：688499.SH）创建于 2014 年，次要处置惩罚智能制造拆备的
研发、消费及销售，为锂电池、汽车零部件、ICT 等止业的国内外出名企业供给
高端拆备和数智整厂处置惩罚惩罚方案。同时，利元亨正正在逐步规划光伏、氢能止业。利
元亨是国内锂电池制造拆备止业当先企业之一，已取新能源科技、宁德时代、比
亚迪、蜂巢能源、国轩高科、欣旺达等出名厂商建设了历久不乱的竞争干系。截
行 2021 年，利元亨累计与得授权专利 987 件，授权软件著做权 229 个，2021 年
度新删与得授权专利 371 件，授权软件著做 69 件。研发人员共 1,517 人，占公
司员工总数的 23.35%。2021 年度，利元亨真现营业收出 233,134.90 万元，脏利
润 21,233.61 万元，研发投入为 27,270.86 万元，占营业收出的比例为 11.70%。
（12）浙江杭可科技股份有限公司
杭可科技（股票代码：688006.SH）创建于 2011 年，是一家处置惩罚可充电电池
设想、研发消费的高新技术企业,正在充放电机、内阻测试仪等后办理系统焦点设
备的研发、消费方面领有焦点技术和才华，并能供给锂离子电池消费线后办理系
统整体处置惩罚惩罚方案。公司依托专业技术、精密化打点和贴身效劳，公司仰仗原身的
研发真力及自主翻新才华，正在产品的罪能、机能、量质和安宁等方面真现自主研
发，为韩国三星、韩国 LG、日原索尼（现为日原村田）、宁德新能源、比亚迪、
国轩高科、比克动力、天津力神等国内外出名锂离子电池制造商配淘供应各种锂
离子电池消费线后办理系统方法。截至 2021 年，杭可科技累计与得授权专利 176
件，授权软件著做权 16 个，2021 年度新删与得授权专利 37 件，授权软件著做 5
件。研发人员共 881 人，占公司员工总数的 25.73%。2021 年度，杭可科技真现
营业收出 248,331.31 万元，脏利润 23,511.79 万元，研发投入为 13,127.21 万元，
占营业收出的比例为 5.29%。
（13）博寡精工科技股份有限公司
博寡精工（股票代码：688097.SH）创建于 2006 年，是一家专注于研发和创
新的技术驱动型企业。次要处置惩罚主动化方法、主动化柔性消费线、主动化要害零
部件以及工拆夹（治）具等产品的研发、设想、消费、销售及技术效劳，同时，
公司亦可为客户供给智能工厂的整体处置惩罚惩罚方案，业务涵盖出产电子、新能源、汽
车、家电、日化等止业规模。截至 2021 年，博寡精工累计与得授权专利 2,011
件，授权软件著做权 368 个，2021 年度新删与得授权专利 259 件，授权软件著
苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发止 A 股股票募集注明书（注册稿）
做 131 件。研发人员共 1,751 人，占公司员工总数的 34%。2021 年度，博寡精工
真现营业收出 382,708.16 万元，脏利润 19,519.51 万元，研发投入为 46,180.25 万
元，占营业收出的比例为 12.07%。
（14）宁波均普智能制造股份有限公司
均普智能（股票代码：688306.SH）创建于 2017 年，是一家寰球化的智能制
造拆备供应商。次要产品和效劳蕴含汽车家产、家产电机、出产品、医疗安康智
能制造拆备，以及家产 4.0 使用软件和数字化效劳。公司借助新一代信息通信技
术，通过家产软件、消费和业务打点系统、智能技术和拆备等软硬件的系统集成，
为客户供给智能制造整体处置惩罚惩罚方案。截至 2021 年 6 月，均普智能累计与得授权
专利 125 件，授权软件著做权 56 个。研发人员共 535 人（2020 年均匀数质），
占当年均匀总人数的 32%。2020 年度，均普智能真现营业收出 168,688.10 万元
万元，脏利润-5,383.11 万元，研发投入为 4,960.91 万元，占营业收出的比例为
公司是一家专业的智能制造拆备整体处置惩罚惩罚方案供应商。依靠深厚的研发真
力、连续的技术翻新、十余年的工艺技术知识的积攒、壮大的人才团队及富厚的
名目施止经历等劣势，公司正在聚焦以汽车电动化、智能化财产为主线的智能制造
业务规模的计谋定位下，正在汽车方法业务、锂电池方法业务、充换电智方法业务
等等细分单元积攒了大质寰球出名客户。相比国内可比公司，公司正在技术和工艺
积淀、国际化程度、家产数据智能化以及智能制造范例化程度等方面具有一定的
折做劣势。
汽车方法业务板块，正在“聚焦客户制造挑战，供给最佳的拆备及主动化处置惩罚惩罚
方案，连续助力客户快捷真现高效消费”为使命，努力于“让制造变得简略”的
愿景下。做为汽车电子制造处置惩罚惩罚方案的龙头企业，寰球前十大零部件厂商中大陆
团体、博世、采埃孚、电拆、麦格纳、爱信精机、李尔及法雷奥均为公司客户，
且竞争深度和广度都正在进一步拓展，取此同时，公司还开拓了安波福、马勒、采
埃孚、汇川技术、飞龙股份等国内外出名客户；正在技术真力及使用方面，公司技
术次要使用于寰球出名企业的焦点消费线，并已走出国门，取海外一线同止竞标
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赢得名目。只管海外折做者具有较强的先发劣势和品排劣势，但是公司依托不停
夯真的技术和工艺劣势、名目施止才华、快捷响应才华、更具性价比的整体处置惩罚惩罚
方案，造成为了一定的折做劣势。
锂电池方法业务板块，正在“助力客户提升消费劲”那一使命下，仰仗多年正在
智能制造规模积攒的技术劣势，公司业务笼罩出产锂电和动力锂电规模。公司的
产品方法、专业技术及效劳响应才华获得客户的高度否认，公司已取亿纬锂能、
欣旺达、鹏辉能源、珠海冠宇等锂电池止业当先企业建设了历久不乱的竞争干系。
公司正在锂电池拆配、化成、分容、检测、数据逃溯等中后道专业规模具备折营技
术，出格是正在化成分容方法细分规模，受益于“器件归一”和“范例化设想”工
做，公司的锂电池方法正在老原劣化和产品价格上相较同止业具备较强折做劣势。
公司研发的数字电源技术，处置惩罚惩罚了芯片短缺组成的电源托付艰难问题，缩短了设
备产线托付周期，大大提升公司的产线托付劣势。
充换电方法业务板块，正在“助力客户提升充换电经营效率”为使命、努力成
为“充换电方法止业头部企业”的愿景下，公司仰仗多年正在智能制造规模积攒的
技术劣势，已开发完成底盘、分箱、侧向、顶吊式等差异充换电技术道路，领有
乘用车充换电站、商用车充换电站、焦点零部件及末端经营系统四大类别产品，
划分正在乘用车、轻卡、重卡、矿卡、无人机、船舶等多场景规划，可适应高温、
高寒、沿海、高海拔等区域，为整车厂、动力电池厂和经营商等客户供给整体解
决方案取效劳，正在助力客户真现车电分袂和动力电池全生命周期打点上阐扬了重
要做用，并正在 2021 年，荣获中国换电止业“最佳换电技术奖”、“2021 年年度
重卡换电 TOP 品排”。公司做为充换电规模的头部方法企业，具有先发劣势。
报告期内，公司与得了国家认定的“专精特新小伟人”企业和江苏省工信厅
认定的“专精特新小伟人”企业、“江苏省四星级上云企业”、“2021 年江苏
省人工智能使用处置惩罚惩罚方案”、“2021 年江苏省人工智能融合翻新产品”等荣毁
天分，代表了社会及政府对公司产品和技术真力的肯定。
（1）研发翻新劣势
公司具备连续的自主翻新才华和国内当先的焦点技术，公司的研发团队正在电
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气控制、精细机器、光学及计较机算法等规模有着多年的钻研开发经历，正在精细
拆配、测试及系统集陋习模积攒了深厚的技术经历，并不停提炼和打磨、积攒公
司的焦点 Know-How。目前公司次要效劳于寰球出名企业先进消费线的智能化，
将客户前沿、翻新、赋性化的制造工艺、消费打点形式等落真到详细的消费拆备
取家产软件，取世界一流企业协同展开的机制使得公司技术取产品始末处于止业
当先职位中央。
公司连年来加大正在锂电方法规模的人才储蓄和钻研开发力度，积攒了一定的
技术劣势和产品劣势。数码软包锂电池化成分容一体机，运用水加热循环系统，
温度一致性高于电加热方式，同时运用 T 型丝杆传动担保高的压力平均性；基于
Buck/Boost 拓扑构造，摒弃了传统的大电流大电压运用集成芯片控制电源的方
式，充放电电压和电流精度高，能质回馈效率高，处于止业先进水平。
颠终连续的积攒和冲破，公司正在产品的技术翻新和消费工艺的迭代翻新方面
曾经构建了一定的壁垒。取此同时，自 2020 年以来，公司初步无意识的正在焦点
科技和其根原真践上停行规划，初阶造成为了上市公司层面钻研核心卖力技术底层
机理钻研以及各 BU 层面开发核心卖力工程技术攻关并止的翻新款式。
（2）产品取流程的范例化劣势
制造业的焦点逻辑是产品取流程的范例化取范围化，从而达成正在光阳取空间
上的自我复制才华。颠终多年的业求理论及对粗俗止业的深度了解，公司已建设
了先进的单元化、模块化的产品设想、开发理念。公司将粗俗客户复纯的制造工
艺取流程折成为若干个消费做业，对应开发具有差异罪能但接口（机器、电气、
数据）统一的工艺模块。同时针对制造业数字化、网络化及智能化的展开趋势，
公司陆续开发了家产数据支罗、荡涤、传输、存储、阐明、预测、可室化等家产
互联络统模块。大质的模块积攒造成为了公司智能制造拆备研发取制造的根原平
台。取此同时，公司对整个业务流程停行了全方位的梳理，正在采购、消费、销售、
供应链、研发等方面真现协同打点，重塑了公司的“收配系统”，公司运止效率
正正在不停改进。
（3）客户资源劣势
公司深耕智能制造拆备止业多年，领有一批真力雄厚、信用劣秀、业务干系
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连续不乱的劣异客户。此中正在汽车智能拆备业务板块，寰球前十大零部件厂商中，
有八家为公司客户，且竞争深度和广度正在拓展；正在锂电池方法业务板块，公司拥
有亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源、珠海冠宇等劣异客户且保持劣秀的业务竞争关
系；正在换电方法业务板块，公司陆续开拓了宁德时代、协鑫能科、阴光铭岛（吉
利汽车全资控股公司）、蓝谷聪慧、特来电领充、顺加能等劣异客户，并且取协
鑫能科达成长达五年的换电业务的计谋竞争。
公司次要收出来自于上述劣异客户，次要效劳于客户的焦点消费线。公司取
国内外出名客户建设了历久、不乱的竞争同伴干系，通过高量质的产品托付，客
户黏性不停加强。奉献次要收出之外，劣异客户的意义还正在于供给了相对不乱的
粗俗需求和连续的应声，提升公司前瞻性业务、技术工艺提升和处置惩罚惩罚方案层面的
真力，为公司将来连续展开奠定了坚真根原。
（4）名目施止及打点经历劣势
自设立以来，公司接续处置惩罚智能制造拆备及系统的定制化、赋性化消费，通
过效劳汽车、新能源等规模的寰球出名客户，积攒了富厚的名目施止及打点经历。
智能制造拆备波及整体方案、机器取电控方案、信息化罪能设想、零部件采购制
造、拆置调试、系统技术晋级等各环节，名目工艺目的的真现依赖于智能制造拆
备供应商壮大的名目现场打点才华。客户需求厘革性和消费工艺复纯性的提升进
一步删大了名目施止和打点难度。公司施止严格的名目打点制度，名目打点才华
活络、高效，名目打点团队全程参取客户需求沟通、设想布局、拆置调试、售后
效劳等环节。同时公司通过建设了端到实个量质管控体系，担保产品的罪能和性
能彻底婚配和满足客户需求，提升产品量质。通过产品、流程和收配范例化缩短
托付周期，提升托付才华。
（5）国际化经营劣势
公司是国内智能制造拆备止业为数不暂不多的走出国门，规划外洋，取海外一线
同止折做的企业。秉持安身中国、面向国际的计谋方针，公司正在欧洲、美洲以及
东南亚设立了近十家子公司和处事处，业务现已笼罩寰球 20 多个国家，有力收
持了公司正在境外市场开拓、名目施止。取此同时，公司不停引进和造就具有目的
市场国家语言、文化、技术、营销和打点才华的国际化人才，构建了国际化的技
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术取市场团队，具备正在寰球施止智能制造整体处置惩罚惩罚方案的才华，为寡多世界 500
强制造企业供给焦点拆备及系统撑持。
四、次要业务形式、产品或效劳的次要内容
（一）公司主营业务及次要产品
公司是一家专业的智能制造整体处置惩罚惩罚方案供应商，聚焦汽车电动化和智能化
的主航道，次要处置惩罚智能制造拆备及系统的研发、设想、消费、销售和效劳，为
客户供给柔性、高效的一站式智能制造处置惩罚惩罚方案，助力制造止业客户提升消费劲。
公司通过多年的业求理论，已建设了模块化、单元化的工艺及系统模块，能够根
据客户赋性化需求，研发、设想并有机组分解系列智能制造拆备及系统。
公司是国内同止业中为数不暂不多能够参取国际智能制造拆备项宗旨供应商。凭
借深厚的研发真力、连续的技术翻新、十余年的工艺技术知识的积攒、壮大的人
才团队及富厚的名目施止经历等劣势，公司积攒了大质国内外出名客户，建设了
历久、不乱的竞争同伴干系。取此同时，公司加大了国内市场以及新业务规模的
开拓力度，正在劣势业务汽车智能制造拆备业务进一步稳固和提升折做力的同时，
锂电池、充换电智能拆备业务也逐步建设了折营劣势，也为家产互联、家产零组
件、汽车零部件等新兴业务奠定了长足展开的根原。
报告期内，公司的主营业务没有发作严峻厘革。
公司努力于为客户供给智能制造整体处置惩罚惩罚方案，次要使用于汽车智能制造、
锂电池智能制造、充换电智能制造等规模。公司产品给取整线智能化控制，嵌入
家产互联网软件，能够真现消费历程数据的真时支罗、传输、阐明、可室化、机
器进修、预测及逃溯等智能化罪能；具有壮大的开放取可扩展性，可高度对接企
业的 ERP、MES、APS 等企业资源筹划、消费打点、牌程牌产系统。
（1）汽车智能制造拆备
公司聚焦“新四化”，赋能汽车“智”造，专注汽车连贯系统、ADAS、热
打点系统、电驱动系统的组拆和测试处置惩罚惩罚方案，供给多质质 PCB 板加工所需的
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高速插针和智能分板范例处置惩罚惩罚方案，公司正在汽车止业具有富厚的智能制造拆备项
目施止经历，为客户供给一站式处置惩罚惩罚方案，助力客户提升消费劲。公司汽车业务
产品次要聚焦传感器、线束、连贯器、三电系统、热打点系统、控制器等粗俗领
域。次要产品如下：
产品规模 次要产品称呼 代表产品示例
PCB 高速插针机
控制器主动化
处置惩罚惩罚方案
PCB 分板机
线束主动化解
FAKRA 范例处置惩罚惩罚方案
决方案
连贯器主动化 板端连贯器主动化解
处置惩罚惩罚方案 决方案
毫米波雷达主动化解
决方案
智能传感器自
动化处置惩罚惩罚方案
速度传感器主动化解
决方案
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电驱动系统自 48xBSG 主动化处置惩罚惩罚
动化处置惩罚惩罚方案 方案
热打点系统自 电子水泵主动化处置惩罚惩罚
动化处置惩罚惩罚方案 方案
（2）锂电池智能制造拆备
正在锂电池方法制造规模，公司专注软包电池、圆柱电池和方壳电池的智能制
造，正在电池产品拆配、化成、分容、检测、数据逃溯等中后道专业规模具备折营
技术。公司次要产品蕴含电芯高速拆配方法和化成分容方法，划分应用于数码电
池规模蕴含软包电池、圆柱电池和扣式电池，以及动力电池规模蕴含动力软包、
动力圆柱和方形电池。此中，电芯拆配方面，有电芯消费线、激光荡涤机、切叠
一体机、PACK 全主动线等；正在化成分容方面，次要有化成分容一体机、热压化
成分容产线、负压化成分容柜等。次要产品如下：
产品规模 次要产品称呼 代表产品示例
一次圆柱电池
电芯高速拆配
方法
二次圆柱电池
圆柱电池化成分
化成分容方法
容机
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产品规模 次要产品称呼 代表产品示例
中型软包电池化成
分容一体机
方壳动力电池负压
化成分容柜
（3）充换电智能制造拆备
正在充换电方法规模，公司现领有乘用车充换电站、商用车充换电站、焦点零
部件及末端经营系统四大类别产品，为乘用车、轻卡、重卡、矿卡、无人机等提
供多配置、多场景、可兼容、可共享、可迭代的整体充换电处置惩罚惩罚方案取效劳。乘
用车充换电站、商用车充换电站次要可适配北汽新能源、东风汽车、柳州汽车、
奇瑞汽车、一汽奔流、一汽解放、陕西汽车、轻橙汽车、华菱汽车、祥瑞汽车、
蔚来汽车、福田汽车等旗下新能源换电车型。公司同时供给适配各种型充换电站
的焦点零部件。末端经营系统蕴含云平台、站端控制经营系统，次要产品示譬喻
下：
次要产品称呼 代表产品示例
乘用车充换电站
商用车充换电站
焦点零部件
末端经营系统
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报告期内，公司投资设立了苏州瀚码智能技术有限公司独立经营家产互联业
务，目前次要产品蕴含 OPENLINK®企业级家产互联网平台和 HARMONCODE®
家产低代码平台，效劳的企业笼罩能源、锂电、医疗等止业。
另外，报告期内，公司智能制造处置惩罚惩罚方案笼罩医疗安康规模，次要产品有全
主动细胞超低温存储、吻折器、口罩、输液袋、胶手淘、呼吸机阀等智能制造拆
备。
（二）公司的次要运营形式
公司盈利次要起源为汽车电子、新能源汽车锂电池和充换电站等多个规模的
差异客户供给智能制造整体处置惩罚惩罚方案。公司次要给取“以销定产、以产定购”的
定制化运营形式。公司消费运营流动环绕客户订单开展，正在签署销售条约后，根
据条约安牌采购取消费，消费完成后停行拆置调试及验支托付。
公司所供给的产品分为范例类产品及非标定制类产品。范例类产品会联结市
场预测取真际订单状况，通过 S&OP 机制动态调理库存水平，回收“备货采购”
和“以产定购”相联结的采购托付形式。定制类产品会取客户丰裕沟通并确认需
求的前提下，给取“边设想、边采购、边消费”的采购托付形式，来担保客户各
项需求。所有物料采购均由供应链属下各部门按职责划分履止，蕴含采购筹划下
达、供应商认证、询比议价、采购、查验、支收库等工做。公司建设了完善的折
格供应商打点制度及严格的量质打点体系，通过量质、托付、老原控制、效劳响
应等各项才华来认证合格供应商，按期对供应商物料的量质、价格、托付及效劳
状况等停行动态绩效考评。正在历久运营中，公司联结供应商的绩效暗示，劣选并
造就了一批不乱的计谋供应商同伴，担保了物料供应的量质不乱性和实时性。
公司定制化产品次要给取“以销定产”的消费形式，按照客户需求停行智能
制造拆备的定制化消费，公司正在得到订单后会依照客户需求光阳制订消费筹划。
为了快捷响应市场需求，公司范例产品会依据市场预测作适度库存。公司已建设
并逐步完善单元化、模块化、平台化、系列化的产品消费形式。依托平台化的开
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发环境，公司能够快捷依据粗俗客户的详细需求，将工艺、系统等多项模块停行
有机组折。目前公司产品从以定制化为主转向范例化和定制化联结的产品道路，
并且将以范例化产品收撑定制化产品。
公司次要给取曲销形式，公司名目订单的与得次要通过以下方式：
（1）公司
销售人员、方案专家以及名目打点人员等取潜正在客户停行沟通、交流，深刻理解
客户内正在需求，为客户制订赋性化的产品设想方案，与得客户否认，进而获与客
户订单；
（2）正在取客户建设竞争干系后，公司通过高量质的订单托付与得客户的
信任及否认，进一步加强客户黏性，从而获与后续更多的订单；
（3）通过公然投
标、参取各种止业展览、国内外止业集会、网站等方式停行市场培养，积极拓展
宣传和销售渠道，扩没支司品排映响力，以获与更多名目资源。
五、科技翻新水平以及保持科技翻新才华的机制或门径
（一）科技翻新水平
公司的研发对峙“迎折外部需求、紧跟展开趋势、重视内部翻新”的指标。
公司次要通过客户需求、止业技术和产品的展开标的目的以及内部消费、研发人员的
倡议确定研发名目。
（二）保持科技翻新才华的机制或门径
公司制订了相应的研发打点制度，对名目研发的挑选和建议办法、立项范例、
评审范例、决策流程等研发流程给出了明白的范例和规定，也对研发支入打点、
研发估算决策、研发人员的选定以及研发卖力人的任命等研发部门打点事项停行
了明白的规定，确保公司的研发流动能够有序标准地停行。报告期内，公司的各
项研发打点制度均获得了有效的执止。
六、现有业务展开安牌及将来展开计谋
（一）现有业务展开状况
目前，公司努力于为客户供给智能制造整体处置惩罚惩罚方案，次要使用于汽车智能
制造、新能源电池智能制造、充换电智能制造等规模。报告期内，公司主营业务
收出分产品构造如下：
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单位：万元
产品类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
汽车智能制造
拆备
充换电智能制
造拆备
新能源电池智
能制造拆备
家产互联智能
制造系统
医疗安康智能
- - 3,029.76 4.01% 14,932.26 24.78% 1,766.90 3.87%
制造拆备
其余止业智能
- - - - - - 614.87 1.35%
制造拆备
零部件 2,397.31 3.40% 3,809.93 5.04% 660.63 1.10% 256.49 0.56%
主营业务收出
总计
注：2021 年四季度起，公司的充换电智能制造拆备初步真现收出，当年销售金额较小，为
报告期内，公司汽车智能制造拆备、充换电智能制造拆备和新能源电池智能
制造拆备的收出折计占主营业务收出的比例划分为 91.86%、68.91%、87.71%和
务。
（二）将来展开计谋
（1）劣化市场计谋，聚焦主航道，专注细分市场
公司秉持“市场和研发双轮驱动”的展开理念，“安身中国、面向国际”的
计谋方针，深入止业计谋规划。聚焦汽车电动化和智能化的主航道，封锁或剥离
非主业业务，专注于细分市场收流客户的收流产品、焦点工艺供给焦点拆备，作
精范例处置惩罚惩罚方案。
将来，面临更多不确定性中的全新机会取挑战，公司正在稳固市园职位中央的根原
上，将紧抓新基建财产机会，正在汽车电动化、智能化布景下真现智能制造的新发
展取新冲破。公司自动拥抱市场展开趋势，掌握市场计谋机缘，制订了公司中长
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期展开计谋，从智能拆备名目开发商向一站式智能制造整体处置惩罚惩罚方案供给商转
变，拓展客户高粗俗需求市场，打造面向寰球市场的智能制造平台，为客户供给
智能制造技术咨询、方案制订、设想、制造、验证、托付、生命周期维护等效劳。
①稳固汽车智能制造当先职位中央，驱动财产链鼎新
公司积极掌握寰球汽车止业“新四化”鼎新和中国汽车市场的“新常态”，
聚焦“数字化转型”和“智能化晋级”，依照“专业寰球化”计谋，专注于细分
市场收流产品、收流客户及收流工艺，供给主动化标机产品和范例处置惩罚惩罚方案，持
续删强产品开发和晋级。公司正在稳固和劣化汽车电连贯、传感器等细分规模的竞
争劣势同时，提升汽车控制器、执止器的细分市场份额，积极掌握新能源电驱系
统、热打点系统、域控制器、智能传感器、高速线束等细分市场的财产机缘，择
劣汰优进一步打造焦点主业。同时公司正在汽车智能拆备规模作深、作强的根原上，
也逐步向粗俗汽车零部件财产链延伸，富厚产品系列，加强市场驱动力。
②发力新能源，积极规划电池智能制造中后道技术研发取市场开拓
借势国家“碳达峰”、
“碳中和”历久计谋愿景下带来的锂电储能业务展开机
逢，公司密切关注汽车电动化和智能化带来的技术展开和储能电池供需厘革，把
握电池止业不异化展开趋势取市场机缘，联结止业折做整体意向取政策法规，依
托圆柱电池方法拆配线、数码软包化成分容方法、数字电源等产品和技术，保持
正在数码电池规模的焦点折做劣势，加大动力电池、储能电池的拆配和化成分容等
中后段的产品和技术研发，加深本有头部客户的竞争深度，同时删强新客户的开
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拓，以劣越的主动化、信息化、集成化水平进一步加强客户粘性，进一步促进产
业规划。
③紧抓汗青展开机会，片面规划充换电智能制造拆备，力争成为止业龙头
跟着新能源汽车财产的展开和换电站新基建的施止，公司积极规划针对充换
电站供给光储充换一体化、充换分袂、低温经营等多场景的处置惩罚惩罚方案。公司将加
强正在换电规模的人才投入、技术开发，以保持技术当先劣势，同时加大产能规划，
建设批质托付确当先劣势,以高量质产品强化取客户粘性，促进充换电业务高量
质展开。
（2）改动产品状态，由非标业务向范例化转型，打造产品平台
范例化是显著降低消费制造老原、进步毛利率、担保量质的最有效的技能花腔，
也是扩充范围、进步市园职位中央的焦点技能花腔。瀚川智能将正在多年非标技术沉淀的基
础上向业务范例化晋级转型：一是安身于现有各 BU 业务根原，将焦点工艺方法
停行范例化，从而将业务牵引至适应性更广的收流客户；二是面向市场收流产品，
将本有非范例处置惩罚惩罚方案范例化；三是通过范例化将整拆方法停行模块化、平台化
供应。以上也是公司为进一步劣化目的市场构造、聚焦主赛道而制订的重要产品
计谋，公司努力于改动产品状态，由非标定制处置惩罚惩罚方案为主转为范例处置惩罚惩罚方案和
范例单机为主，打造产品平台。
（3）建设焦点技术平台和流程型组织
公司深耕细分规模国内外焦点客户，深刻场景取需求，通过专业的产品和技
术翻新，成为细分规模的引领者；打造市场打点-产品打点-研发打点的中轴线，
建设高效的研发翻新体系；对准焦点工艺技术、家产工程、精益消费技术开发自
动化、智能化技术；推进量质体系建立，删强前端及消费历程打点，以高量质的
产品加强客户粘性，打造量质劣、速度快、运做老原低的流程型组织。
（1）市场拓展及营销筹划
为应对日渐猛烈的止业折做并结合运营风险，公司环绕重点止业规模，聚焦
焦点客户群，鼎力推进市场拓展筹划，稳固已有劣势区域，培养新兴规模，劣化
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市场规划，从本先销售驱动的业务形式，转为市场+销售的双轮驱动业务形式。
①新业务市场开拓
公司将高度关注财产政策、止业展开、技术翻新带来的各规模展开机缘，持
续关注汽车电动化、智能化带来的财产机缘，连续稳固正在汽车智能拆备规模的劣
势，同时加大资源正在电池方法和充换电方法规模的投入。
②删强重点客户开拓
出力提升客户干系打点才华，依靠 L2C 流程体系，强化大客户营销组织能
力，打造大客户干系打点平台，重点停行收流产品的收流客户开拓。
③寰球化营销效劳
赋能寰球营销网络原地化效劳网点，提升公司的市场反馈速度和原地化效劳
才华，实时高效地为客户供给智能制造相关产品技术撑持、方法维护等原地化服
务。
（2）产品研发及技术翻新筹划
技术研发和新产品开发是公司连续展开和提升市场折做力的重要技能花腔。未
来，公司将研发打点体系（IPD+）为基准，环绕范例化、模块化并降低老原方
面停行重点产品和技术研发，劣化技术打点平台和体系，进步公司焦点折做力。
公司将连续推进模块化和器件归一化，通过劣化设想，提升产品范例化率，
正在研发平台上，搭建技术、CBB 和产品平台，连续构建公司焦点折做力，正在研
发流程上，将以产品为核心，环绕“市场打点、产品打点和研发打点”的中轴线，
建设端到实个研发打点体系（IPD+），让产品开发多快好省；同时作好产品的需
求和布局，将范例开发（产品研发）和定制开发（工程设想）解耦，深入产品战
略；对峙成绩转化，催消费业展开新动能，通过产品取技术的翻新，构建专利壁
垒，真现产品不异化折做劣势。
公司正在连续推进智能制造模块化、平台化的劣化晋级的根原上，各业务平台
也着重停行重点产品的开发，真现产品化和市场化。公司汽车板块重点环绕电驱
动系统主动化处置惩罚惩罚方案和高速传输线主动化处置惩罚惩罚方案的业务开发；电池方法板块
次要是动力化成分容方法和大圆柱电芯高速拆配方法的研发；充换电方法板块，
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重点正在充换电方法多规模、多场景应用的技术开发和晋级。
（3）精密化经营打点筹划
①片面施止降原删效
公司通过劣化产品设想、培养焦点供应商，进步产品量质，降低产品老原，
缩短托付周期，片面提升根原打点才华。
②删强量质打点体系建立
量质是企业的生命，是企业形象的内涵所正在，也是顾主否认企业的首要因素，
删强量质打点，建设完善的量质打点体系是企业打点的重要内容。公司将重点加
强量质打点体系建立，建设产品取效劳的高量质保障体系，不停提升产品取效劳
量质，加强企业综折真力。
③提升风险管控才华
跟着公司资产范围和业务范围的不停扩充，对外投资的步骤逐渐加速，子分
公司及外洋子公司的不停删多，同时，跟着公司计谋业务的调解，局部子公司将
愈加独立经营，自傲盈亏，对子公司的打点难度微风险加大。公司将加大对子公
司的打点，建设完善的制度和流程，同时正在制度建立和翻新、内部控制当面加大
投入，建设完善有效的内部打点机制，提升风险管控才华。
（4）人力资源建立筹划
①人才扩大
公司践止“大人才不雅观”理念，甄选具有高度义务感而又翻新考虑的人，出力
打造具有寰球室野的精英团队，以领军人才、专业打点人才、科技人才、技能人
才和复折型人才构成的五收人才部队建立为目的。基于公司提升产品范例化那一
计谋目的，公司将继续引进和造就各方面的人才，出格是产品经理团队、高端技
术人才、量质打点人才、工艺工程师/专家、高端打点人才的引进，劣化人才结
构，赋能公司计谋目的的真现。
②人才造就
公司将删强员工培训，继续完善员工培训筹划，造成有效的人才造就和成长
机制，建设后备干队伍伍造就、选拔和打点机制，建设干部“选育用留汰”制度。
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连续滴灌式培训体系建立，通过瀚川学堂的内外部培训、课题钻研等方式，
提升员家产务才华取整体原色，正在激劝员工赋性化、不异化展开的同时，造就团
队意识，加强竞争精力，打造一流人才团队，真现公司可连续展开。
③作好绩效打点，打造高绩效的组织文化
通过将公司计谋解码，确立各级组织目的和个人绩效，同时建设目的可室化
看板和例会机制，保障组织绩效目的的达成。公司将删强对个人的绩效领导和绩
效评估工做，正在基于绩效目的和义务结果的根原上，建设多元化的鼓舞激励机制，激
活组织生机，打造高绩效的组织文化。
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第二节 原次证券发止提要
一、原次发止的布景和宗旨
（一）原次向特定对象发止股票的布景
建立，提出“加速新型根原设备建立，删多换电站等设备，推广新能源汽车”。
“加速充换电根原设备建立。科学规划充换电根原设备，激劝生长换电形式使用
撑持动力电池梯次产品正在储能、备能、充换电等规模翻新使用等”。2021 年 12
月，中汽协发布了《电动乘用车共享换电站建立标准》该范例的出台，为止业提
供共享换电站的统一技术要求，有力敦促换电形式成为电动汽车能质补给市场的
自动选择。2022 年 1 月，国家发改卫等部门结折发布《对于进一步提升充换电
根原设备效劳保障才华的施止定见》，提出“当场与材规划换电站”，“敦促主
要使用规模造成统一的换电范例”，加速换电形式推广使用。
当前市场上的绝大大都电动汽车都给取充电方式来补充电能，但充电形式下
电动汽车存正在初始购车老原高、充电慢等问题，特别是对效率要求较高的经营车
其真不友好，充电光阳长仍为焦点痛点。取目前收流的“充电形式”相比，“换电
形式”具有能源补给光阳短、出产者购车老原低、耽误电池运用寿命、实时牌除
电池安宁隐患和占空中积相对较小等劣势。连年来，跟着我国乘用车和商用车的
换电车型浸透率不停提升，或许将来几多年的换电站需求缺口较大。
电机做为电动汽车的重要部件之一，其展开的总体目的是提升效率和罪率密
度，同时减少体积和分质。扁线绕组电机显著特点是定子绕组中给取扁铜线，先
把绕组作成类似发卡一样的外形，穿进定子槽内，再正在此外一端把发卡的端部焊
接起来。通过使用截面积更大的扁铜线，进步电机槽满率，具有高罪率/转矩密
度、高效率、散热机能更好等劣点，同时更易于真现主动化消费，满足新能源乘
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用车市场爆发后对产品一致性高的要求。2020 年新能源汽车销质前 15 名的车型
中，仅有欧拉 R1、抱负 ONE、蔚来 ES6 等局部车型给取扁线电机，扁线电机的
浸透率不到 10%。跟着 2021 年特斯拉、比亚迪、广汽、上汽和长城等局部车型
先后换拆扁线电机，扁线电机浸透率已赶过 23.9%，或许将来扁线电机市场前景
恢弘。
汽车轻质化是节能减牌最间接最有效的技能花腔和办法之一，钻研讲明，汽车量
质每减轻 10%，油耗将减少 6%～8%。铝、镁折金的密度较小、比强度较高，具
有较好的导热性和耐腐化性，是重要的汽车轻质化资料。另外，以铝材与代铜材
的汽车线束资料轻质化也是将来重点展开标的目的。因而，真现铝/铜、铝/钢、铝/
镁、铝/钛等异种金属资料的劣秀连贯对汽车的轻质化具有重要意义。脉冲强磁
场焊接能够正在孕育发作极低热质的条件下，完成异种金属高强度接头组织，正在汽车高
压线束、汽车车身件等异种金属有宽泛的使用场景。目前已真现铝-铜的汽车线
束、铝-钢的传动轴、铝-铝燃油过滤器的磁脉冲封拆焊接，以及汽车座椅及全铝
框架式车身的脉冲强磁场焊接等。
（二）原次向特定对象发止股票的宗旨
止业计谋规划
公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”的招呼，紧跟新能源汽车的展开步骤，
聚焦汽车智能化、电动化等主航道业务，拓展本有汽车电子板块至新能源三电系
统、热打点系统业务；将本有新能源板块的充换电业务独立新设为充换电事业部，
鼎力拓展汽车换电市场。通过原次募投名目“智能换电方法消费建立名目”和
“智能电动化汽车部件智能拆备消费建立名目”的施止，公司将深入正在汽车电动
化和智能化的财产规划，重点拓展乘用车及商用车换电站、扁线电机定子拆配自
动化和脉冲强磁场焊接机等规模，有利于公司抢占市场先机，打造将来新的利润
删加点。
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位
数据显示，将来电动汽车换电站的建立数质将连续删加，市场空间恢弘。近
两年来，头部电池厂商、整车厂、换电经营商等多方市场参取者均初步规划换电
止业，止业展开仍处于相对晚期阶段，止业折做款式尚未彻底造成。公司 2021
年即进入换电站规模，已具备一定的先发劣势。原次募投名目“智能换电方法生
产建立名目”的建立将造成年产能 2,000 台淘的新能源车换电站的消费才华，有
效提升公司新能源车换电站规模的拓展空间。
公司历久聚焦汽车止业规模的智能制造方法，已积攒富厚的止业经历，正在充
分理解止业展开趋势和市场需求的根原上停行技术研发和产品开发，联结特定的
市场契机不停将新产品停行财产化并推向市场，有助于为公司保持快捷展开供给
收撑和动力。原次募投名目“智能电动化汽车部件智能拆备消费建立名目”的建
设将造成年产 12 台淘扁线电机定子拆配主动化方法及处置惩罚惩罚方案和 120 台淘脉冲
强磁场焊接机的消费才华，造成公司新的业绩删加点。
通过原次向特定对象发止股票，可以删多公司的所有者权益，降低公司资产
欠债率，劣化成原构造，降低公司的财务风险。通过原次向特定对象发止股票募
集资金，公司的资金真力将与得较大提升，为公司运营供给有力的资金撑持，有
利于稳固和提升公司的市园职位中央，提升公司的综折折做力，为公司的安康、不乱
展开夯真根原。
二、原次向特定对象发止股票方案提要
（一）原次发止股票的品种和面值
原次发止股票的品种为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（二）发止方式和发止光阳
原次发止的股票全副回收向特定对象发止的方式，将正在中国证监会赞成注册
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后的有效期内选择适当时机向特定对象发止。
（三）发止对象及认购方式
原次发止对象为不赶过 35 名（含 35 名）折乎中国证监会规定条件的证券投
资基金打点公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格
境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和作做人等特定投资者。证券投
资基金打点公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者
以其打点的二只以上产品认购的，室为一个发止对象；信托投资公司做为发止对
象的，只能以自有资金认购。
最末发止对象将正在原次发止经上海证券买卖所审核通过并经中国证监会同
意注册后，由公司董事会依据询价结果，取保荐机构（主承销商）协商确定。若
发止时法令、法规或标准性文件对发止对象还有规定的，从其规定。
所有发止对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司原次发止的股票。
（四）发止数质
原次向特定对象发止股票的股票数质不赶过 27,071,625 股，原次发止的股票
数质依照原次发止募集资金总额除以发止价格计较，不赶过原次发止前公司总股
原的 25%。最末发止数质由公司股东大会授权董事会依据中国证监会相关规定及
发止时的真际状况，取原次发止的保荐机构（主承销商）协商确定。若原公司股
票正在董事会决定日至发止日期间发作送股、成原公积金转删股原、新删或回购注
销限制性股票等招致股原总额发作改观的，原次向特定对象发止股票的数质将进
止相应调解。
若原次向特定对象发止的股份总数因监进政策厘革或依据发止注册文件的
要求予以厘革或调减的，则原次向特定对象发止的股份总数及募集资金总额届时
将相应厘革或调减。
（五）定价基准日、发止价格及定价准则
原次发止的定价基准日为公司原次向特定对象发止股票的发止期首日。
原次向特定对象发止股票回收询价发止方式，发止价格不低于定价基准日前
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均价=定价基准日前 20 个买卖日公司股票买卖总额/定价基准日前 20 个买卖日公
司股票买卖总质），并依照“进一法”糊口生涯两位小数。
最末发止价格将正在公司得到中国证监会对原次发止予以注册的决议后，由股
东大会授权公司董事会或董事会授权人士和保荐机构（主承销商）依照相关法令
法规的规定和监进部门的要求，遵循价格劣先等准则，依据发止对象申购报价情
况协商确定。
若公司股票正在原次发止的定价基准日至发止日期间发作派发股利、送红股、
公积金转删股原等除权除息事项，原次发止底价将做相应调解。调解方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转删股原：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转删股原：P1=（P0-D）/（1+N）
此中，P0 为调解前发止底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转删股原数质，调解后发止底价为 P1。
（六）锁按期安牌
原次发止完成后，发止对象认购的股份自觉止完毕之日起六个月内不得转
让。法令法规、标准性文件对限售期还有规定的，依其规定。
原次向特定对象发止股票完毕后，由于公司送红股、成原公积金转删股原等
起因删多的公司股份，亦应固守上述限售期安牌。
原次发止的发止对象因原次发止得到的公司股份正在锁按期届满后减持还需
固守《公司法》《证券法》《科创板上市规矩》等法令法规、规章、标准性文件、
买卖所相关规矩以及公司《公司章程》的相关规定。
（七）募集资金数质及用途
原次向特定对象发止股票募集资金总额不赶过 95,309.00 万元，扣除发止费
用后，募集资金脏额拟投入以下名目：
单位：万元
序号 名目称呼 总投资 募集资金拟投入额
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序号 名目称呼 总投资 募集资金拟投入额
智能电动化汽车部件智能拆备消费
建立名目
折计 121,642.98 95,309.00
正在上述募集资金投资项宗旨领域内，公司可依据项宗旨进度、资金需求等真
际状况，对相应募集资金投资项宗旨投入顺序和详细金额停行适当调解，募集资
金到位前，公司可以依据募集资金投资项宗旨真际状况，以自筹资金先止投入，
并正在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发止用度后的真际募集
资金脏额少于拟投入募集资金总额，有余局部由公司以自筹资金处置惩罚惩罚。
（八）上市地点
原次发止的股票拟正在上海证券买卖所科创板上市买卖。
（九）结存未分配利润的安牌
公司原次发止前的结存未分配利润由原次发止完成后公司的新老股东依照
发止后的持股比例怪异享有。
（十）原次发止决定有效期
原次发止的决定自公司股东大会审议通过原次发止方案之日起 12 个月内有
效。若国家法令、法规对向特定对象发止股票有新的规定，公司将按新的规定进
止相应调解。
三、原次发止能否形成联系干系买卖
截至原募集注明书通告日，原次发止尚未确定发止对象，最末能否存正在因关
联方认购公司原次向特定对象发止股票形成联系干系买卖的情形，将正在发止完毕后公
告的发止状况报告书中予以表露。
四、原次发止能否招致公司控制权发作厘革
原次发止前，公司的控股股东为瀚川投资，真际控制酬报蔡昌蔚。瀚川投资
间接持有公司 33.62%的股权；蔡昌蔚间接持有公司 0.55%股权，并通过瀚川投
资、瀚川德和和瀚智远折曲接控制公司 44.66%股权，折计间接或曲接控制公司
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原次向特定对象拟发止不赶过原次发止前公司总股原的 25%，不赶过
原数）。按发止 27,071,625 股上限测算，原次发止完成后，瀚川投资的持股比例
不低于 26.91%，仍保持控股股东的职位中央；蔡昌蔚间接或曲接控制的公司股权比
例不低于 36.18%，仍保持真际控制人的职位中央。原次发止不会招致公司控股股东
和真际控制人发作变更。
五、原次向特定对象发止股票的审批步调
原次向特定对象发止的方案及相关事项曾经于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5
月 18 日和 2022 年 9 月 13 日召开的公司第二届董事会第十三次集会、2021 年年
度股东大会和第二届董事会第十六次集会审议通过，原次向特定对象发止股票已
经上海证券买卖所审核通过，尚需履止以下审批：
原次向特定对象发止股票尚需与得中国证监会注册赞成。
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第三节 董事会对于原次募集资金运用的可止性阐明
一、原次募集资金运用筹划
原次发止拟募集资金总额不赶过 95,309.00 万元，所募集资金正在扣除发止费
用后拟投资于以下名目：
单位：万元
序号 名目称呼 总投资 募集资金拟投入额
智能电动化汽车部件智能拆备消费
建立名目
折计 121,642.98 95,309.00
原次发止募集资金到位前，公司将依据募集资金投资项宗旨真际状况，以自
筹资金先止投入，并正在募集资金到位后依照相关法令、法规规定的步调予以置换。
募集资金到位后，若扣除发止用度后的真际募集资金脏额少于拟投入募集资金总
额，正在原次发止募集资金投资名目领域内，公司将依据真际募集资金数额，依照
项宗旨轻重缓急等状况，调解并决议募集资金的详细投资名目、劣先顺序及各项
宗旨详细投资金额，募集资金有余局部将由公司自筹处置惩罚惩罚。
二、原次募集资金投资名目根柢状况
（一）智能换电方法消费建立名目
原名目总投资 72,375.79 万元，拟运用募集资金 55,500.00 万元。原名目将有
效的提升公司换电方法产品的消费才华，建成投产后将新删乘用车换电方法
（1）掌握换电市场机会，满足快捷删加的粗俗需求
正在寰球碳中和大布景下，鼎力展开新能源车成为寰球共鸣。受世界列国政策
撑持、补贴引领，寰球新能源车销质节节攀升，2021 年，寰球销质达 670 万辆，
同比删加 106.8%。取此同时，我国新能源汽车也迎来了兴旺展开期，2021 年销
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质达 352.1 万辆，同比删加 158%，我国新能源汽车浸透率抵达 12.1%，间断 7
年销质寰球第一。
图-2010-2021 年我国新能源汽车销质状况
数据起源：中国汽车家产协会
电动化已成为寰球汽车市场的局势所趋。目前，充电是新能源汽车补能的主
流方式，但其存正在充电慢、车桩比高、规分别比方理等问题。新能源车换电形式是
最濒临燃油车加油的补能方式，具有补能光阳短、电池寿命长、购车老原低、电
网友好等劣点，可有效处置惩罚惩罚用户置办新能源车的一系列忌惮，为出产者供给更多
补能选择。2019 年以来，跟着政策撑持标的目的转为“充换电联结”的补能方式，
撑持换电形式展开的相关政策及止业范例陆续发布，换电止业范例逐渐统一以及
政策逐渐完善，汽车主机厂、电池厂商、第三经营商等纷繁规划换电规模，换电
浸透率不停进步。商用车换电车型从 2020 年的 11 款回升至 2021 年的 197 款，
中高端乘用车换电车型从 2020 年的 15 款回升至 2021 年的 54 款，或许将来换电
市场有着较恢弘的展开空间。原项宗旨施止将提升公司换电方法的产能，有利于
公司掌握新能源汽车换电站兴旺展开的汗青机会，满足快捷删加的市场需求，提
高市场占有率。
（2）公司现有产能较小，现有消费条件难以满足产能扩张需求
仰仗多年正在智能制造规模积攒的技术和经历劣势，公司正在切入换电规模后迅
速把握了换电方法及相关产品的核真技术，造成为了具备较强市场折做力的产品体
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系。目前，公司已建设完好的换电方法消费线，造成批质化消费换电方法的产能。
思考到换电产品具有体积大、分质大、罪率高档特点，取公司现有产品相比有较
大不同，因现有消费场地制约，公司目前产能相对较小。原项宗旨施止将有效扩
没支司换电方法的消费才华，同时大幅度晋级公司消费线的主动化、智能化程度，
加强公司焦点折做力，敦促计谋目的的真现。
（3）劣化产品构造，打造换电市场当先劣势
公司自创建以来，接续专注于家产主动化、数字化等焦点技术，业务笼罩自
动化方法和家产软件，为客户供给智能制造整体处置惩罚惩罚方案和止业标杆产品，目前
次要会合于汽车电动化和智能化。为保障历久不乱的展开，正在连续稳固和进步现
有产品规模焦点折做劣势的根原上，公司连续关注粗俗市场展开趋势，积极操做
原身技术和工艺劣势，不停研发新产品，从而进一步富厚公司产品体系、劣化产
品构造，造成新的删加极。
原项宗旨施止有利于提早规划换电市场，为公司展开储蓄新动力。同时，公
司可借助公司富厚的技术积攒，真现焦点零部件自制和换电站的范例化消费，正在
满足客户多样化的设想需求的同时，降低制造老原，连续保持换电市场当先劣势。
（1）公司领有止业当先的技术真力
公司的研发团队正在电气控制、精细机器、光学及计较机算法等规模有着多年
的钻研开发经历，通过连续的研发理论，不停摸索制造工艺的前沿，正在机器设想、
电气设想、信息技术等方面每每翻新，积攒了超高速精细直面共轭凸轮技术、机
器室觉高速定位技术、嵌入式家产方法真时边缘计较网关技术等大质焦点技术；
颠终多年的业求理论，已建设了模块化、单元化的工艺及系统模块，能够依据客
户赋性化需求，研发、设想并有机组分解系列智能制造拆备及系统。
公司正在换电方法中具备较强的技术劣势，次要体如今识别正确性、传动不乱
性和拆配高速性等方面。目前，公司依托焦点技术劣势研发了乘用车及商用车充
换电站、换电焦点部件和经营末端，可真现 A00—C 级收流车型的兼容换电，具
备高寒、沿海、高海拔地区的成熟处置惩罚惩罚方案，设想以最小采购单元和拆配单元的
范例化，满足客户多样化的设想需求及降低制造取经营老原。另外，公司依托深
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厚的技术积攒，换电方法产品具备定制化的改进空间，可扩展可晋级。
（2）公司领有止业当先的产品劣势
目前，公司已建设起产品类型齐全、适配车型多样的换电产品体系，粗俗适
用场景囊括了乘用车、矿卡和轻卡等，同时还能够供给差异电池仓位、同时适配
多种汽车品排的新能源换电车型的换电站。另外，公司针对乘用车开发出了范例
换电站，即操做高下两个集拆箱模块停行拼凑，通过货车可以将集拆箱拖运到全
国各地停行组拆，真现了换电站的范例化、模块化，进而批质化消费，满足了换
电站的低老原要求。
同时，公司能借助已有的家产互联络统业务，提升换电站的机电光软一体化
的系统集成才华，取换电站业务协同展开，进一步加深取客户的竞争，真现“硬
件+软件”双重深度浸透。此中换电站站控系统能够真现控制、打点间隔层方法，
供给站内运止的人机界面，造成全站的监控、打点核心，并取上级监控打点系统
通信，进一步提升了公司产品的折做劣势。
（3）公司换电方法产品的客户开拓和产品规划已相对完善
公司目前曾经乐成开拓宁德时代、协鑫能科、阴光铭岛（祥瑞汽车全资控股
公司）、蓝谷聪慧能源、特来电领充、顺加能等出名客户，并且取协鑫能科达成
长达五年的换电业务的计谋竞争，取特来电领充达成商用车电池包至整站开发作
产的计谋竞争，初阶完成汽车主机厂、电池厂和经营商的市场规划。公司消费制
造的换电站目前已适配的汽车品排有北汽新能源、东风汽车、柳州汽车、奇瑞汽
车、一汽奔流、一汽解放、陕西汽车、轻橙汽车、华菱汽车、祥瑞汽车、蔚来汽
车、福田汽车等旗下新能源换电车型，以及供给局部其余商用车和乘用车品排车
型换电站的焦点部件。
原名目施止主体为瀚川主动化科技（赣州）有限公司，总投资额为 72,375.79
万元，名目建立期为 2 年。原名目投资形成如下：
单位：万元
序号 内容 投资额 占名目总投资比例
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序号 内容 投资额 占名目总投资比例
折计 72,375.79 100.00%
经测算，原名目或许 10 年税后内部支益率为 30.02%。
原项宗旨成顿时址位于江西省赣州市赣县区洋塘家产小区，公司已得到赣州
市作做资源和布局局颁布的《不动产权证书》（赣（2018）赣县区不动产权第
原名目曾经完成名目立案和环评批复，已得到赣州高新技术财产开发区经济
发 展 局 出 具 的 《 江 西 省 企 业 投 资 项 目 备 案 通 知 书 》（ 项 目 统 一 代 码 ：
[2022]22 号环评批复。
（二）智能电动化汽车部件智能拆备消费建立名目
原名目总投资 21,627.19 万元，拟运用募集资金 12,169.00 万元。原名目将有
效的提升公司汽车部件智能拆备产品的消费才华，建成投产后将新删扁线电机定
子拆配主动化处置惩罚惩罚方案 12 淘/年、脉冲强磁场焊接机 120 淘/年产能。
（1）掌握扁线电机和脉冲强磁场焊接方法的市场机会，满足快捷删加的下
游市场需求
目前，扁线电机主动化消费线和脉冲强磁场焊接方法正处于我国市场展开的
初期。项宗旨顺利施止，规划扁线电机主动化消费线和脉冲强磁场焊接方法规模，
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①扁线电机
正在寰球碳中和大布景下，电动化已成为寰球汽车市场的局势所趋。做为决议
新能源汽车动力机能的焦点零部件之一的新能源汽车驱动电机，市场范围势必随
着新能源汽车的展开而迅速扩充。除了粗俗新能源汽车产销质快捷删加外，双电
机四驱车型的占比逐步提升也将敦促驱动电机需求快捷删加，蕴含特斯拉
Model3/Y、比亚迪汉 Ex、抱负 ONE、小鹏 P7、蔚来（所有车型）等车型均推
出了给取“双电机四驱”的车型版原。据 Ex Tank 预测，2025 年中国新能源汽
车驱动电机的出货质将赶过 1,000 万台。
图-2016-2021 年我国新能源汽车驱动电机拆机质状况
数据起源：Ex Tank
扁线绕组电机显著特点是定子绕组中给取扁铜线，先把绕组作成类似发卡一
样的外形，穿进定子槽内，再正在此外一端把发卡的端部焊接起来。通过使用截面
积更大的扁铜线，进步电机槽满率，具有高罪率/转矩密度、高效率、散热机能
更好等劣点，同时更易于真现主动化消费，满足新能源乘用车市场快捷删加后对
产品一致性高的要求，将来将成为乘用车驱动电机展开标的目的。国内收流新能源车
品排正加快推进扁线电机，2017 年上汽正在国内首先运用扁线电机，2021 年特斯
拉 Model3/Y、比亚迪 DM-i、比亚迪秦 PLUSEx 等车型纷繁搭载扁线电机，扁线
电机的浸透率不停进步。
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②脉冲强磁场焊接方法
另一方面，跟着新能源汽车市场的快捷删加，新能源汽车及配淘的充电设备、
换电设备所须要的高压线束，对线束的输送才华、机器强度、绝缘护卫、电磁兼
容和抗烦扰等各项机能提出了更高的要求。据 Ex WIRE 数据，新能源车线束单
车价值质可达 5,000 元，此中高压线束价值质 1,500~2,500 元。
图-差异类型乘用车线束价值质
数据起源：Ex WIRE
基于汽车智能化、新能源化带来的电气布线复纯化以及汽车整体轻质化需
求，线束的轻质化为线束止业重点展开标的目的。从汽车线束分质构造来看，导线占
比 75%，端子及接插件占比 15%，外包资料占比 10%。除设想和构造劣化外，
资料的劣化是止业内接续以来的展开标的目的。铝材以供应质充沛、价格低廉、分质
轻等劣势，被认为是替代铜材的重要标的目的，但铝导线取铜端子通过常规的焊接方
式，容易招致的机能不不乱，一定程度上制约了大曲径的高压导线的铝资料代替。
脉冲强磁场焊接是一种基于家产脉冲罪率技术孕育发作强磁场，借助强磁场瞬态
攻击罪真现铝/铜、铝/钢和铝/镁等异种金属资料类似于爆炸焊接的工艺技术，其
特点是，正在异种金属间造成极薄的过渡层（金属间化折物及其混折物），从而真
现异种金属高强度接头组织。该种焊接工艺热输入质极低、无热映响区、无需焊
剂焊料、无需护卫气体、加工能质可参数化控制、节能环保，同时具备高速成形
和固相连贯的双重劣点，正在异种金属焊接中具有折营的劣势。脉冲强磁场焊接技
术可大幅进步铝铜导线的电气机能和机器机能，承载更大的电流。另外，正在汽车
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整体轻质化的大趋势下，脉冲强磁场焊接可有效处置惩罚惩罚铝/铜、铝/钢和铝/镁等各种
异种金属连贯的问题，脉冲强磁场焊接方法的使用前景恢弘。
（2）突破止业把持，真现进口代替
原项宗旨顺利施止，提早规划扁线电机主动化消费线和脉冲强磁场焊接方法
规模，有利于加快公司研发成绩财产化，突破止业把持，真现进口代替。
扁线电机方面，传统圆线电机正在消费历程中，只须要将绕组环绕纠缠正在定子上，
大概将绕组加工成线圈塞入定子，消费工艺相对成熟。扁线电机制造工艺多且复
纯，正在消费中须要先将铜线插入定子槽，而后停行改不雅观、焊接、滴漆、涂敷等工
艺，对方法控制算法取加工精度有较高要求。海外的方法供应商技术真力较强，
售价较高，次要蕴含日克日特、意大利 ATOP、法国 REDEX 等，国内的电机制
造商对扁线电机制造方法的国产代替、降原删效的需求迫切。
脉冲强磁场焊接方法方面，德国 PST 公司、以涩列 Pulsar 公司、美国 GE 公
司、国际本子能时机谈俄罗斯国家焊接钻研所等机构正在脉冲强磁场焊接制造工艺
方面处于世界当先水平，已开发了一系列商用消费的成形取焊接方法，而国内设
备制造商目前钻研大多仍处于产品开发阶段，国内汽车制造商目前以运用进口脉
冲强磁场焊接方法为主。正在技术规格附近的状况下，公司产品上市后将更具性价
比，市场需求前景恢弘。
（3）富厚产品品类，劣化产品构造
自创建以来，公司接续专注于家产主动化、数字化等焦点技术，业务笼罩自
动化方法和家产软件，为客户供给智能制造整体处置惩罚惩罚方案和止业标杆产品，目前
次要会合于汽车电子、新能源、家产互联等规模。跟着止业折做加剧，公司亟需
开发新产品、开拓新市场以进一步富厚产品品类、劣化产品构造，从而进一步提
高抗风险才华。
原项宗旨顺利施止，有利于公司抓住扁线电机市场和脉冲强磁场焊接市场的
先机，操做现有焦点技术开拓新产品规模，将进一步富厚公司产品品类、劣化产
品构造，造成新的利润删加点，从而进步公司盈利水和善抗风险才华。
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（1）公司技术真力止业内当先
公司不停加大研发投入和高端人才引进，安身原身，开放竞争，连续停行先
进技术和工艺的钻研，正在精细机器、家产室觉、信息化和智能化等方面每每翻新，
造成为了超高速精细直面共轭凸轮技术、高速高精度室觉定位技术、精细传输技术、
嵌入式家产方法真时边缘计较网关技术等焦点技术。正在技术真力及使用方面，公
司技术次要使用于寰球出名企业的焦点消费线，公司依托不停夯真的技术和工艺
劣势、名目施止才华、快捷响应才华、更具性价比的整体处置惩罚惩罚方案，正在国内外市
场具备一定的折做劣势。
（2）公司领有不乱的客户资源
公司是一家专业的智能制造拆备整体处置惩罚惩罚方案供应商。依靠深厚的研发真
力、连续的技术翻新、十余年的工艺技术知识的积攒、壮大的人才团队及富厚的
名目施止经历等劣势，公司正在聚焦以汽车电动化、智能化财产为主线的智能制造
业务规模的计谋定位下，正在汽车电子等细分单元业务积攒了大质寰球出名客户。
做为汽车电子制造处置惩罚惩罚方案的龙头企业，寰球前十大零部件厂商中大陆团体、博
世、采埃孚、电拆、麦格纳、爱信精机、李尔及法雷奥均为公司客户，且竞争深
度和广度都正在进一步拓展，取此同时，公司还开发了华域汽车、科博达等国内知
名客户，已取国内外出名客户建设了历久、不乱的竞争同伴干系，且客户黏性不
断加强。
（3）公司领有富厚的止业经历
自设立以来，公司接续处置惩罚智能制造拆备及系统的定制化、赋性化消费，通
过效劳汽车电子、新能源等规模的寰球出名客户，积攒了富厚的名目施止及打点
经历。智能制造拆备波及整体方案、机器取电控方案、信息化罪能等设想、零部
件采购制造、拆置调试、系统技术晋级等各环节，名目工艺目的的真现依赖于智
能制造拆备供应商壮大的名目现场打点才华。客户需求厘革性和消费工艺复纯性
的提升进一步删大了名目施止和打点难度。公司施止严格的名目打点制度，名目
打点才华活络、高效，名目打点团队全程参取客户需求沟通、设想布局、拆置调
试、售后效劳等环节，确保产品量质不乱、实时托付。
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原名目施止主体为瀚川主动化科技（赣州）有限公司，总投资额为 21,627.19
万元，名目建立期为 2 年。原名目投资形成如下：
单位：万元
序号 内容 投资额 占名目总投资比例
折计 21,627.19 100.00%
原名目或许 10 年税后内部支益率为 27.21%。
原项宗旨成顿时址位于江西省赣州市赣县区洋塘家产小区，公司已得到赣州
市作做资源和布局局颁布的《不动产权证书》（赣（2018）赣县区不动产权第
原名目曾经完成名目立案和环评批复，已得到赣州高新技术财产开发区经济
发 展 局 出 具 的 《 江 西 省 企 业 投 资 项 目 备 案 通 知 书 》（ 项 目 统 一 代 码 ：
[2022]23 号环评批复。
（三）补充运动资金
为满足公司业务展开对运动资金的需求，公司拟运用不赶过 27,640.00 万元
的募集资金用于补充运动资金，以满足公司将来业务展开的资金需求，进步公司
连续盈利才华，劣化公司成原构造，降低财务用度，加强公司成原真力。
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（1）施止公司展开计谋，加大研发投入
为更快更好地真现展开目的，公司须要正在运营历程中连续投入人力、物力和
财力，相对充沛的运动资金是公司稳步展开的重要保障。原次募集资金补充运动
资金后，将有效满足公司运营范围扩充所带来的新删营运资金需求，缓解公司资
金需求压力，从而会合更多的资源为业务展开供给保障。公司将连续加大研发投
入，更好地促进研发投入带来的成绩转化造成公司产品的技术折做劣势，稳固公
司主营业务，从而提升公司的焦点折做力。
（2）所处止业特点须要公司有丰裕的运动资金
公司产品为依据客户需求停行设想和开发的定制化专业主动化成淘方法，从
置办本资料到产品拆配、调试、验支及支回货款的资金循环周期较长。跟着业务
范围和营业收出的不停删加，公司对营运资金的需求也随之扩充。公司丰裕思考
了业务展开扩张所面临的运动资金压力，为安康、不乱展开夯真根原。另外，公
司及所处非标主动化方法止业运营存正在鲜亮的节令性特征，方法验支及回款较多
会合于下半年，止业内企业但凡须要预留一定资金用于日常运营。
（3）减小财务杠杆，降低财务用度
连年来，公司营业收出连续删加，业务范围的扩张使得营运资金需求删加。
为了满足业务展开的资金需求，除通过运营流动补充运动资金外，公司还通过银
止告贷等外部融资方式筹集资金以满足日常运营之需，丰裕操做了财务杠杆，为
公司的展开供给了有力撑持，同时也招致公司资产欠债率自 2019 年以来逐步删
高。报告期各期终，公司资产欠债率、运动比率、速动比率状况如下：
名目 2022-9-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
资产欠债率（兼并） 64.17% 56.26% 45.02% 23.42%
运动比率（倍） 1.11 1.25 1.75 3.76
速动比率（倍） 0.65 0.81 1.32 3.09
原次发止募集资金局部用于补充运动资金，可进一步改进成原构造，降低财
务风险；正在止业折做愈发猛烈的布景下，营运资金的补充可有效缓解公司运营活
动扩展的资金需求压力，确保公司业务连续、安康、快捷展开，折乎公司及全体
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股东所长。
（1）补充运动资金折乎法令法规的规定
原次向特定对象发止股票募集资金局部用于补充运动资金，且未赶过募集资
金总额的 30%，折乎《注册打点法子》等法令法规的相关规定，具有施止的可止
性。原次向特定对象发止股票募集资金局部用于补充运动资金，将为公司供给较
为充沛的营运资金，满足公司运营的资金需求，有利于公司经济效益连续提升和
企业的安康可连续展开。
（2）发止人公司治理标准，内控完善
公司已依据相关法令、法规和标准性文件的规定，建设了以法人治理为焦点
的现代企业制度，造成为了标准有效的法人治理构造和内部控制环境。为标准募集
资金的打点和应用，公司建设了《募集资金打点制度》，对募集资金的存储、使
用、用途以及打点取监视等方面作出了明白的规定。募集资金将寄存于公司董事
会决议的专项账户会合打点，作到专款公用，以担保募集资金折法标准运用。
三、原次募集资金投资于科技翻新规模的主营业务的注明，以及募投
名目施止促进公司科技翻新水平提升的方式
（一）原次募集资金次要投向科技翻新规模
公司主营业务聚焦汽车的电动化和智能化，公司的次要产品为汽车智能制造
拆备、电池智能制造拆备和充换电智能制造拆备，正在摸索和孵化的新兴业务产品
为家产互联软件系统、家产零组件和汽车零部件业务，公司努力于为客户供给柔
性、高效的一站式智能制造处置惩罚惩罚方案，助力制造止业客户提升消费劲。公司通过
多年的业求理论，已建设了模块化、单元化的工艺及系统模块，能够依据客户个
性化需求，研发、设想并有机组分解系列智能制造拆备及系统。
公司原次募集资金投资名目为“智能换电方法消费建立名目”、
“智能电动化
汽车部件智能拆备消费建立名目”和补充运动资金，旨正在进步公司科技翻新水平，
阐扬公司正在汽车电动化和智能化及充换电方法技术方面积攒的富厚经历、良好的
人才和研发储蓄的劣势，并补充运动资金以满足公司研发名目展开取主营业务扩
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张需求，连续保持公司的科创真力。因而，原次募集资金次要投向科技翻新规模，
面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家严峻需求，效劳于国家翻新驱动
展开计谋及国家经济高量质展开计谋。
公司原次募集资金投向不用于持有买卖性金融资产和可供发售金融资产、借
予他人、卫托理财等财务性投资和类金融业务。
（二）募投名目促进公司科技翻新水平提升
公司重室原身产品技术和机能的不停晋级，进一步突出公司正在汽车电动化和
智能化及充换电方法技术方面积攒的富厚经历、良好的人才和研发储蓄的劣势，
并为此制订计谋展开布局。
原次募投名目蕴含智能换电方法消费建立名目、智能电动化汽车部件智能拆
备消费建立名目和补充运动资金。通过原次募投项宗旨施止，公司将阐扬原身研
发翻新劣势，加快提升公司换电方法、扁线电机和脉冲强磁场焊接器的财产化能
力，掌握市场机会，满足快捷删加的市场需求，同时补充运动资金用于研发名目
展开取主营业务扩张，连续提升公司的科技翻新真力。
四、募集资金用于研发投入的状况
原次募集资金投资名目“智能换电方法消费建立名目”、
“智能电动化汽车部
件智能拆备消费建立名目”拟运用募集资金用于土建工程、方法采办及拆置和软
件采办等，不存正在募集资金用于研发投入的情形。
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第四节 董事会对于原次发止对公司映响的探讨取阐明
一、原次发止后公司业务及资产的改观或整折筹划
原次发止完成后，公司不存正在较大的业务和资产的整折筹划，原次发止均围
绕公司现有主营业务开展，公司业务构造不会孕育发作较大厘革，公司的盈利才华将
有所提升，主营业务将进一步删强。
二、原次发止后，上市公司科研翻新才华的厘革
原次募投名目严密环绕公司主营业务生长，募集资金投向属于科技翻新领
域。通过原次募投项宗旨施止，有助于公司抓住止业展开机会，删强和扩充焦点
技术及业务劣势，真现公司计谋展开目的。原次发止有利于加强公司成原真力，
有助于公司提升科研翻新才华，加强公司整体经营效率。
三、原次发止后，上市公司控制权构造的厘革
原次发止前，公司的控股股东为瀚川投资，真际控制酬报蔡昌蔚。瀚川投资
间接持有公司 33.62%的股权；蔡昌蔚间接持有公司 0.55%股权，并通过瀚川投
资、瀚川德和和瀚智远折曲接控制公司 44.66%股权，折计间接或曲接控制公司
原次向特定对象拟发止不赶过原次发止前公司总股原的 25%，不赶过
原数）。按发止 27,071,625 股上限测算，原次发止完成后，瀚川投资的持股比例
不低于 26.91%，仍保持控股股东的职位中央；蔡昌蔚间接或曲接控制的公司股权比
例不低于 36.18%，仍保持真际控制人的职位中央。原次发止不会招致公司控股股东
和真际控制人发作变更。
四、原次发止后，上市公司取发止对象及发止对象的控股股东和真际
控制人处置惩罚的业务存正在同业折做或潜正在同业折做的状况
截至原募集注明书签订日，公司控股股东、真际控制人及其控制的企业不存
正在取公司处置惩罚雷同或相似业务的状况，取公司不存正在同业折做。
截至原募集注明书签订日，公司原次发止尚无确定的发止对象，因此无奈确
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定取发止对象及发止对象的控股股东和真际控制人处置惩罚的业务能否存正在同业竞
争或潜正在同业折做。公司将正在原次发止完毕后通告的发止状况报告书中表露相关
状况。
五、原次发止完成后，上市公司取发止对象及发止对象的控股股东和
真际控制人可能存正在的联系干系买卖的状况
截至原募集注明书签订日，原次发止尚未确定发止对象，因此无奈确定发止
对象取公司的干系。公司将严格依照中国证监会、证券买卖所对于上市公司联系干系
买卖的规章、规矩和政策，确保上市公司依法运做，护卫上市公司及其余股东权
益不会因而而受映响。原次发止将严格按规定步调由上市公司董事会、股东大会
停行审议，停行实时完好的信息表露。
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第五节 取原次发止相关的风险因素
投资者正在评估公司原次向特定对象发止股票时，除原募集注明书供给的其余
各项量料外，应出格细心思考下述各项风险因素：
一、技术风险
（一）科技翻新才华连续展开的风险
公司属于智能制造拆备规模的细分止业，现阶段智能制造拆备技术正处于快
速展开中，是否实时研发并推出折乎市场需求的技术和产品是智能制造拆备规模
企业是否保持连续折做力的要害。尽管公司高度重室研发投入，并建设了完善的
研发制度，但假如公司的技术开发和产品晋级不能实时跟上市场需求的厘革，或
者公司对相关产品的市场展开趋势、研发标的目的判断失误，将对公司保持市场当先
职位中央孕育发作晦气映响，并进一步映响公司的盈利才华及可连续展开才华。
（二）技术泄密的风险
公司所处止业为技术密集型止业，主营产品科技含质较高，并领有大质的核
心技术，现阶段次要通过技术机密和申请专利方式护卫。只管公司回收了建设健
全了保密制度、加大技术投入等门径对技术予以保密。但上述门径其真不能彻底保
证技术不外泄，假如显现技术外泄的状况，可能给公司消费运营组成晦气映响。
二、宏不雅观经济及止业风险
（一）宏不雅观经济周期性波动映响的风险
公司所处的止业属于智能拆备制造业，止业供需情况取粗俗止业的牢固资产
投资范围和删速严密相关，遭到国家宏不雅观经济展开厘革和财产政策的映响，公司
粗俗止业的牢固资产投资需求有一定的波动性，从而可能对公司的汽车、新能源
电池、换电站等智能制造拆备使用产品的需求组成映响。
（二）粗俗财产政策厘革风险
公司所处的止业属于智能拆备制造业，止业供需情况取粗俗止业的牢固资产
投资范围和删速严密相关。公司次要产品次要使用于新能源电池和新能源汽车零
部件和换电等规模，因而我国新能源汽车财产政策厘革对公司具有较大映响。近
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年来，综折范围效应、技术提高档因素，相关部门发布一系列对于新能源财政补
贴的政策，财政补贴由基金的片面补贴转为择劣式补贴。目前，我国新能源汽车
止业的财政补贴政策逐年调解，短期来看，财政补贴政策的退坡一定程度上打压
了新能源汽车止业的市场需求，从而映响上游财产链的市场需求。假如相关财产
政策发作严峻晦气厘革，将对公司运营业绩孕育发作晦气映响。
（三）新业务市场开拓的风险
依托正在汽车智能制造方法规模的先发劣势及多年积攒的产品设想、研发、生
产及技术效劳经历，报告期公司切入换电方法规模，为开拓市场，应对国内外的
折做，公司须要投入更多的资金、技术、人力等以迅速扩充新止业市场的占有率。
换电形式尚处于萌芽阶段，若换电业务拓展战略、营销效劳等不能很好适应市场
并引导客户需求，公司将面临新业务市场开拓风险。
（四）贸易摩擦风险
连年来，国际贸易环境日趋复纯，贸易摩擦争端愈演愈烈。特别连年来中美
贸易摩擦不停晋级，美国政府不停加大对中国进口商品加征关税领域和关税征支
力度。假如将来国际贸易摩擦进一步加剧，对外资客户正在国内的智能制造需求以
及公司产品外销会孕育发作晦气映响。
（五）节令性波动风险
公司供给非标定制化的智能制造拆备，从得到订单到名目最末托付波及多项
复纯工艺流程，消费托付周期较长。目前公司次要客户群之一为欧美跨国企业。
该类客户正常正在年初制订并执止牢固资产投资筹划，依据产品筹划安牌和托付进
度，往往会合正在下半年停行末验支。同时，智能制造拆备供应商出于郑重性思考，
正常都会回收正在客户末验支合格后才确认产品销售收出的收出确认办法。
报告期内，公司营业收出涌现显著的节令性特征，且次要正在第四季度真现，
而相关期间用度正在年度内较为均衡地发作。因而，可能组成公司第一季度、半年
度大概第三季度显现节令性吃亏或盈利较低的情形，公司运营业绩存正在节令性波
动风险。
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（六）新冠肺炎疫情映响的风险
新冠疫情的展开仍有一定的不确定性，假如疫情招致寰球或国内经济展开放
缓，出产紧缩，可能显现公司所效劳粗俗止业的销售受映响。假如显现此类状况，
将对公司产品的销售、发出商品的验支、应支账款的回款等方面孕育发作严峻晦气映
响。此外由于公司智能制造拆备但凡须要正在客户现场供给效劳，新冠疫情下人员
搜集和运动受限，会组成名目拆置、调试、验支等较难顺利推进，晦气于完成现
场工做，进而可能映响名目进度，对公司消费运营带来一定的晦气映响。
三、运营取内控风险
（一）粗俗使用止业较为会合的风险
报告期内，公司汽车智能制造拆备、充换电智能制造拆备和新能源电池智能
制造拆备的收出折计占主营业务收出的比例划分为 91.86%、68.91%、87.71%和
和资金等条件，公司无奈片面的笼罩粗俗使用止业，另一方面汽车智能制造拆备、
新能源电池智能制造拆备和充换电智能制造拆备自身属于智能制造粗俗使用较
大的规模，且将来仍具有较大的删加潜力。所以，公司联结止业的需求及原身技
术特点和劣势，报告期内将次要资源会合应用正在汽车、新能源电池和充换电等细
分使用规模。但粗俗财产的展开可能会显现一定的波动，从而会对公司运营业绩
孕育发作晦气映响。
（二）运营业绩波动风险
报告期内，公司真现营业收出划分为 45,749.46 万元、60,313.84 万元、
润划分为 5,881.36 万元、3,331.81 万元、3,093.06 万元和 3,338.73 万元。2020 年
度和 2021 年度扣除非常常性损益后归属于母公司股东的脏利润划分同比下滑
品机能，不能适应财产科技翻新步骤不停加速、程度不停加深的趋势，可能将面
临运营业绩继续下滑的风险。
（三）外洋运营风险
报告期内，公司来自境外的营业收出占主营业务收出的比例划分为 40.65%、
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公司的业务形式决议了智能制造名目须要正在外洋客户的消费现场停行拆置调试，
将来假如显现汇兑限制、东道国政府限制、平静及正直暴 乱等情形，可能会映响
公司智能制造项宗旨拆置调试及验支进度，将给公司境外名目实时停行收出确
认、款项支回等带来一定程度的风险，给公司带来投资丧失。同时，由于公司主
要正在境内运营，境外运营打点理论经历相对有余，外洋运营人才尚需进一步补充，
因而公司也面临由于公司外洋运营经历及人才储蓄有余的外洋运营风险。
（四）公司快捷展开引致的打点风险
公司自创建以来运营范围不停扩充，特别是正在科创板的发止上市，资产和业
务范围正在本有根原上有较大的提升，公司人员范围进一步扩充、对外投资范围也
逐步删多，那对公司正在计谋布局、组织机构、内部控制、经营打点、财务打点等
方面提出更高的要求。假如公司不能适应公司的资产和业务范围的扩充，公司管
理层不能连续有效地提升打点才华、劣化打点体系，将对公司将来的运营和连续
盈利才华组成晦气映响。
（五）人才短缺的风险
做为智能制造规模的高新技术企业，公司的连续展开得益于领有具有富厚真
践经历的专业技术人才和擅长运营打点的打点人才。公司的从业人员除了具备原
止业要求的技术知识之外，还须要具备很高的打点技能、效劳精力及富厚的从业
经历。
公司十分重室人才的造就取引进，建设和完善谐和的工做环境及有效的鼓舞激励
机制等门径删强人才的打点和储蓄，但公司运营范围的不停展开强大，对公司正在
技术研发、打点、营销等各方面的人才提出了更高的要求。同时跟着止业折做及
相关止业应付人才的需求删多，公司的局部人才出格是研发和技术人才的运动性
删大，假如公司不能保持员工部队的不乱某人才储蓄步骤跟不上公司快捷展开的
速度，以至发作人才流失加剧的状况，将对公司的运营打点和连续展开孕育发作晦气
映响，正在将来的业务展开中可能存正在人才短缺的风险。
（六）真际控制人控制欠妥的风险
公司的控股股东为瀚川投资，真际控制酬报蔡昌蔚。瀚川投资间接持有公司
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瀚智远折曲接控制公司 44.66%股权，折计间接或曲接控制公司 45.21%股权。原
次发止乐成后，蔡昌蔚持股比例将有所下降，但仍处于控股职位中央。假如蔡昌蔚通
过止使表决权对公司的人事、运营打点等严峻决策停行控制，将对公司的展开战
略、消费运营、利润分配等决策孕育发作严峻映响。因而，公司面临真际控制人控制
欠妥的风险。
（七）切入新能源电池和充换电规模招致的运营风险
报告期内，公司的业务板块不停扩张，2020 年公司删多了对新能源电池板
块的关注，2022 年起充换电板块销售真现冲破。切入新能电池板块和充换电板
块使得公司业务范围和销售收出大幅删加，从而期间用度、应支账款余额、存货
余额等也显现较大幅度的删加。若将来公司相关业务板块的展开不及预期、前期
投入无奈孕育发作正面效用、粗俗运营环境显现厘革等状况将对公司将来的运营状况
孕育发作晦气映响。
四、财务风险
（一）运营流动现金流质脏额连续为负的风险
报告期内，公司运营流动孕育发作的现金流质脏额划分为-1,113.78 万元、
-11,234.07 万元、-19,750.42 万元和-13,181.13 万元，脏流出金额较大。一方面是
因为分阶段支款形式造成期终应支账款较多，且票据结算较多，另一方面公司获
与订单不轨则，销售支款取采购付款光阳错配。报告期内，公司应支账款连续删
加，且支款的票据结算比例较高，招致公司运营流动孕育发作的现金流质脏额较低，
且存正在为负的风险，后期若次要客户的信毁情况恶化未能实时付款或公司未能进
止连续有效的外部融资，公司短期内可能碰面临较大的资金压力。
（二）应支账款无奈支回的风险
跟着业务范围和营业收出的快捷删加，公司应支账款相应删加。报告期各期
终，公司的应支账款账面价值划分为 13,568.55 万元、26,924.58 万元、39,828.78
万元和 65,705.58 万元，占运动资产的比例划分为 14.24%、21.65%、28.65%和
会进一步删多，若宏不雅观经济或止业展开显现系统性风险，招致公司客户发作运营
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艰难或公司竞争干系显现晦气情况，可能显现应支账款不能定期或无奈回支的情
况，会对公司盈利水平孕育发作负面映响。
（三）存货余额较高的风险
报告期内，公司存货余额呈删加趋势，各期终存货余额划分为 17,312.16 万
元、31,736.58 万元、49,904.54 万元和 82,201.86 万元。从本资料采购到车间领用，
经各消费工序间流转，进入成品库，最末到货色托付客户的历程往往决议了公司
的存货范围及对营运资金的占用范围，同时运营周期内的市场环境厘革也让公司
面临着一定的存货降价风险。若公司产品构造发作厘革招致消费和发货周期变
长，或存货打点水平无奈满足企业快捷展开的需求，或因市场环境发作厘革及竞
争加剧招致存货变现艰难，则公司存货周转速度将下降，删多了营运资金占用规
模和存货降价风险敞口周期。
（四）产品毛利率波动的风险
报告期内，公司主营业务毛利率划分为 36.16%、30.26%、33.69%和 31.05%，
存正在一定的波动。公司产品次要为定制化产品，由于差异止业、差异客户对产品
罪能、主动化程度的要求均不雷同，相应产品配置不同较大，从而使产品之间的
价格和毛利不同较大。正在产品设想消费历程中，为满足客户的技术需求，公司可
能对设想方案做出调解，进而惹起公司产品的老原显现改观，招致毛利率孕育发作变
化。将来，若公司高毛利率业务占比或产品销售价格、本资料价格波动，则可能
招致综折毛利率水平波动，进而可能对公司盈利才华孕育发作一定映响。
（五）汇率波动风险
报告期内，公司来自境外的营业收出占主营业务收出的比例划分为 40.65%、
兑美圆汇率发作较大的波动，则会对公司的业绩孕育发作映响，假如人民币显现短期
内大幅升值，公司产品出口以及运营业绩可能遭到晦气映响。
（六）税支劣惠政策厘革的风险
务总局江苏省税务局颁布的编号划分为 GR201932010567 的高新技术企业证书，
有效期三年资格有效期均为 3 年。依据现止企业所得税法的规定，报告期内，公
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司自：2019 年至 2021 年享受 15%的企业所得税税率劣惠政策。目前，公司正正在
操办高新技术企业复审和立案。假如公司正在高新技术企业证书认按期满后不能被
继续认定为高新技术企业，或将来国家高新技术企业的税支劣惠政策发作厘革，
而无奈享受上述税支劣惠，将对公司将来脏利润孕育发作晦气映响。
五、对原次募投项宗旨施止历程或施止成效可能孕育发作严峻晦气映响的
因素
（一）募集资金投资名目施止的风险
原次公司向特定对象发止 A 股股票的募集资金投资名目状况如下表所示：
单位：万元
序号 名目称呼 总投资 募集资金拟投入额
智能电动化汽车部件智能拆备消费
建立名目
折计 121,642.98 95,309.00
公司原次向特定对象发止募集资金投资项宗旨可止性阐明是基于当前市场
环境、止业展开趋势等因素作出的，投资名目尽管颠终了谨慎、丰裕的可止性研
究论证，但由于募集资金投资项宗旨施止须要一定的光阳，期间宏不雅观政策环境的
改观、止业折做状况、技术水平发作严峻更替、市场容质发作晦气厘革等因素会
对募集资金投资项宗旨施止孕育发作较大映响。另外，正在名目施止历程中，若发作募
集资金未能定时到位、施止历程中发作延迟等不确定性事项，也会对募资资金投
资项宗旨预期效益带来较大映响。
（二）原次募投名目局部产品尚未批质消费的风险
智能电动化汽车部件智能拆备消费建立项宗旨产品为扁线电机定子拆配解
决方案和脉冲强磁场焊接机。该名目为公司操做原身焦点劣势富厚公司产品品
类、劣化产品构造的重要举动，公司目前已领有一定的技术和人才储蓄，但截至
目前，公司上述产品处于质产开发阶段，尚未真现批质消费和对外销售。若该项
目正在质产开发阶段停顿不及预期，大概质产产品的不乱性和经济性无奈满足粗俗
客户的需求，则可能会招致该名目施止停顿不及预期或质产产品开发失败的风
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险。
（三）新减产能无奈消化的风险
原次募投名目建成后，公司乘用车换电方法、商用车换电方法、扁线电机定
子拆配主动化处置惩罚惩罚方案和脉冲强磁场焊接机的产能将获得有效提升。募投名目新
减产能对公司将来市场开拓才华提出了更高的要求，后续是否顺利扩充市场销售
存正在一定的不确定性。尽管公司正在决策历程中颠终了细心的可止性阐明，但假如
公司市场拓展不力或公司产品粗俗市场需求发作严峻晦气厘革，则募投项宗旨新
减产能将不能获得丰裕消化，公司存正在一定的市场风险。
（四）募投名目无奈抵达预期支益的风险
公司募集资金项宗旨可止性钻研是基于当前经济形势、止业展开趋势、将来
市场需求预测、公司技术研发才华等因素提出，公司经审慎测算后认为原次募集
投资名目预期经济效益劣秀。但是思考将来的经济形势、止业展开趋势、市场竞
争环境等存正在不确定性，以及名目施止风险（老原删多、进度延迟、募集资金不
能实时到位等）和人员人为可能回升等因素，有可能招致募集资金投资项宗旨真
际效益不及预期。
（五）公司业务打点、资金打点等无奈适应因募投名目施止而招致的客户构造
厘革的风险
公司通过原次募投项宗旨施止将新删扁线电机定子拆配主动化处置惩罚惩罚方案和
脉冲强磁场焊接机产品。依据相关测算，募投名目投产后，公司的主营业务产品
仍以汽车智能制造拆备、新能源电池智能制造拆备和充换电智能制造拆备为主，
但从细分产品看，充换电智能拆备的收出占比较高，或许将赶过 50%。客户构造
方面，募投名目投产后，公司的次要客户仍以新能源止业和汽车止业为主，但从
细分产品看，换电站细分止业客户将成为公司的次要客户。综上，原次募投名目
的施止将招致公司细分产品、收出和客户构造发作较大厘革，若公司正在业务打点、
资金打点等各方面未针对性完善，可能会招致客户打点、产品托付、货款回支等
业务环节存正在瑕疵，对公司业绩及现金流孕育发作晦气映响。
（六）募投名目施止招致主营业务毛利率下降的风险
原次向特定对象发止股票的募投名目之一“智能换电方法消费建立名目”建
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成投产后将新删乘用车换电方法 1,000 淘/年、
商用车换电方法 1,000 淘/年的产能。
拆备产品的毛利率。募投名目建立完成并投产后，公司充换电智能制造拆备收出
占比的提升可能进一步拉低公司主营业务毛利率水平。
（七）募投名目测算期间用度率低于报告期内公司真际期间用度率招致募投项
目效益无奈抵达预期的风险
公司依据汗青真际期间用度率联结将来展开历程中的删加因素确定原次募
投项宗旨测算期间用度率。报告期内，公司的真际期间用度率划分为 20.85%、
消费建立名目”和“智能电动化汽车部件智能拆备消费建立名目”的测算期间用度
率划分为 15%和 16%。原次募投项宗旨预测期间用度率低于报告期内公司真际
期间用度率。若原次募投名目投产后，公司的收出范围删加不及预期或前期投入
的业务规划老原未孕育发作正面效用，可能招致公司将来募投项宗旨期间用度率高于
预测水平，使得募投名目效益无奈达预期。
六、原次发止相关风险
（一）审批风险
原次发止尚需满足多项条件方可完成，蕴含但不限于与得中国证监会赞成注
册等。原次发止是否与得上述核准或注册，以及与得相关核准或注册的光阳均存
正在不确定性，提请宽广投资者留心投资风险。
（二）发止风险
原次发止的发止对象为不赶过 35 名（含 35 名）的特定对象，且最末依据竞
价结果取原次发止的保荐机构（主承销商）协商确定，发止价格不低于定价基准
日（即发止期首日）前 20 个买卖日公司 A 股股票买卖均价的 80%。
原次发止的发止结果将遭到宏不雅观经济和止业展开状况、证券市场整体状况、
公司股票价格走势、投资者对原次发止方案的否认程度等多种内外部因素的映
响。因而，原次发止存正在发止募集资金有余以至无奈乐成施止的风险。
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（三）原次向特定对象发止股票摊薄即期回报的风险
原次向特定对象发止的募集资金到位后，公司的总股原和脏资产范围将会大
幅删多，而募投名目效益的孕育发作须要一定光阳周期，正在募投名目孕育发作效益之前，
公司的利润真现和股东回报仍次要通过现有业求真现。因而，原次向特定对象发
止可能会招致公司的即期回报正在短期内有所摊薄。
另外，若公司原次向特定对象发止募集资金投资名目未能真现预期效益，进
而招致公司将来的业务范围和利润水平未能孕育发作相应删加，则公司的每股支益、
脏资产支益率等财务目标将显现一定幅度的下降。特此揭示投资者关注原次向特
定对象发止股票可能摊薄即期回报的风险。
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第六节 取原次发止有关的声明
一、发止人及全体董事、监事、高级打点人员声明（一）
原公司及全体董事、监事、高级打点人员答允原募集注明书内容真正在、精确、
完好，不存正在虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，依照诚信准则履止答允，并承
担相应的法令义务。
公司董事：
蔡昌蔚 陈雄斌 章 敏
金孝奇 陈学军 张孝明
倪丹飚
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年 月 日
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一、发止人及全体董事、监事、高级打点人员声明（二）
原公司及全体董事、监事、高级打点人员答允原募集注明书内容真正在、精确、
完好，不存正在虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，依照诚信准则履止答允，并承
担相应的法令义务。
公司监事：
宋 晓 王 伟 游秀明
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年 月 日
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一、发止人及全体董事、监事、高级打点人员声明（三）
原公司及全体董事、监事、高级打点人员答允原募集注明书内容真正在、精确、
完好，不存正在虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，依照诚信准则履止答允，并承
担相应的法令义务。
公司非董事高级打点人员签名：
郭诗斌 何忠道
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二、发止人控股股东、真际控制人声明
自己答允原募集注明书内容真正在、精确、完好，不存正在虚假记实、误导性陈
述或严峻遗漏，依照诚信准则履止答允，并承当相应的法令义务。
控股股东： 苏州瀚川投资打点有限公司
真际控制人：
蔡昌蔚
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三、保荐机构（主承销商）声明
（一）保荐机构（主承销商）声明
原公司已对募集注明书停行了核对，确认原募集注明书内容真正在、精确、完
整，不存正在虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，并承当相应的法令义务。
名目协办人：
保荐代表人：
杨可意 袁业辰
法定代表人：
贺 青
国泰君安证券股份有限公司
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（二）保荐机构董事长、总经理声明
自己已细心浏览原募集注明书的全副内容，确认募集注明书不存正在虚假记
载、误导性呈文大概严峻遗漏，并对募集注明书真正在性、精确性、完好性、实时
性承当相应法令义务。
总经理（总裁）：
王 松
董事长：
贺 青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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四、发止人律师声明
原所及包办律师已浏览《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年度向特定
对象发止 A 股股票募集注明书（陈述稿）》（以下简称“募集注明书”），确
认募集注明书取原所出具的法令定见书无矛盾之处。原所及包办律师对发止人正在
募集注明书中引用的法令定见书的内容无异议，确认募集注明书不致因上述内容
而显现虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，并承当相应的法令义务。
包办律师：
梁 瑾 叶远迪 程子毅
律师事务所卖力人：
王 玲
北京市金杜律师事务所
年 月 日
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五、审计机构声明
原所及签字注册会计师已浏览《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年度
向特定对象发止 A 股股票募集注明书》，确认原募集注明书内容取原所出具的审
计报告等文件不存正在矛盾。原所及签字注册会计师对发止人正在原募集注明书中引
用的审计报告等文件的内容无异议，确认原募集注明书不因引用上述内容而显现
虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，并承当相应的法令义务。
签字注册会计师：
潘汝彬 郭晶晶 王兴毓
收彩琴 王传文
会计师事务所卖力人：
肖厚发
容诚会计师事务所（非凡普通折资）
年 月 日
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六、董事会声明取答允
（一）对于公司将来十二个月内再融资筹划的声明
除原次发止外，正在将来十二个月内，公司董事会将依据公司成原构造、业务
展开状况，思考公司的融资需求以及成原市场展开状况综折确定能否安牌其余股
权融资筹划，并依照相关法令法规履止相关审议步和谐信息表露责任。
（二）对于原次向特定对象发止股票摊薄即期回报的风险提示及拟回收的填补
门径
为护卫投资者所长，担保公司募集资金的有效运用，加强公司的可连续展开
才华，进步对公司股东回报的才华，公司拟回收如下填补门径：
（1）删强募集资金打点，确保募集资金标准和有效运用
公司已依照《公司法》《证券法》和《科创板上市规矩》等法令法规和标准
性文件的要求制订了募集资金打点制度。公司将依据相关法令法规和募集资金管
理制度的相关要求，标准募集资金的打点取运用，确保原次募集资金专项用于募
投名目。公司将按期检查募集资金运用状况，担保募集资金折法标准运用，折法
防备募集资金运用风险。
（2）加速公司主营业务的展开，进步公司盈利才华
原次发止募集资金将次要投入智能换电方法消费建立名目、智能电动化汽车
部件智能拆备消费建立名目及补充运动资金，上述募集资金投资名目取公司主营
业务密切相关，名目施止后，将进一步扩没支司的业务范围，进步公司的焦点竞
争力。原次发止募集资金到位后，公司将加速募集资金投资名目建立的推进，力
争早日真现预期支益，从而降低原次发止对股东即期回报摊薄的风险。
（3）完善公司治理，为企业展开供给制度保障
公司将严格遵照《公司法》《证券法》等法令、法规和标准性文件的要求，
不停完善公司的治理构造，公司展开供给制度性保障。确保股东能够丰裕止使权
利，确保董事会能够依照法令法规和公司章程的规定止使职权、做出决策，确保
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独立董事能够细心履止职责，维护公司的整体所长和股东的正当权益，确保监事
会能够独立有效地止使对董事、高级打点人员及公司财务的监视权和检查权。
（4）完善利润分配政策，重室投资者回报
为健全和完善公司科学、连续、不乱、通明的分成政策和监视机制，积极有
效地回报投资者，依据中国证券监视打点卫员会《对于进一步落真上市公司现金
分成有关事项的通知》《上市公司监进指引第 3 号——上市公司现金分成》等规
定，公司曾经制订和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明白了公
司利润分配特别是现金分成的详细条件、比例、分配模式等，完善了公司利润分
配的决策步和谐机制以及利润分配政策的调解准则，强化了中小投资者权益保障
机制。原次发止后，公司将严格执止利润分配规定，着真保障投资者正当权益。
公司揭示投资者，以上填补回报门径不就是对公司将来利润作出担保。投资
者不应据此停行投资决策，投资者据此停行投资决策组成丧失的，公司不承当赔
偿义务。
施的答允
依据《国务院办公厅对于进一步删强成原市场中小投资者正当权益护卫工做
的定见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院对于进一步促进成原市场安康展开
的若干定见》
（国发〔2014〕17 号）以及《对于首发及再融资、严峻资产重组摊
薄即期回报有关事项的辅导定见》
（证监会通告〔2015〕31 号）等相关法令、法
规及标准性文件的规定，公司初度公然发止股票、上市公司再融资大概并购重组
摊薄即期回报的，应该答允并兑现填补回报的详细门径。
为维护中小投资者所长，公司就原次向特定对象发止对即期回报摊薄的映响
停行了细心阐明，并提出了详细的填补回报门径，公司的董事、高级打点人员对
公司填补回报门径能够获得着真履止作出的答允详细如下：
“1、自己答允忠诚、勤奋地履止职责，维护公司和全体股东的正当权益。
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得给取其余方式侵害公司所长。
酬卫员会制订的薪酬制度取公司填补回报门径的执止状况相挂钩，并对公司董事
会和股东大会审议的相关议案投票同意（如有表决权）。
使公司拟公布的股权鼓舞激励止权条件取公司填补回报门径的执止状况相挂钩，并对
公司董事会和股东大会审议的相关议案投票同意（如有表决权）。
组织及社会公寡的监视。假如自己违背做出的答允或拒不履止答允，自己将依照
相关规定履止评释、抱愧等相应责任，并承受中国证监会、上海证券买卖所和中
国上市公司协会依照其制订或发布的有关规定、规矩对自己作出的相关惩罚或采
与的相关监进门径；若给公司大概股东组成丧失的，自己甘愿承诺依法承当相应弥补
义务。”
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
年 月 日
